証券コード： Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 証券略称： Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 公告番号：2022009
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
傘下子会社への増資に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、対外投資の概要
1 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) (以下「会社」または「当社」と略称する)は1億5000万元を超えない出資を予定し、傘下の完全子会社珠海華金革新投資有限会社(以下「華金投資」と略称する)に増資し、完成後、登録資本金は1億5700万元に増加する。同時に、華金投資は9000万元を超えず、傘下の全資子会社珠海華金領創基金管理有限会社(以下「華金領創」と略称する)に増資する予定で、増資後、華金領創登録資本金は1億元である。今回の増資はすべて貨幣で出資を認めた。今回の増資目的は主に華金投資と華金領創純資産規模を向上させ、会社の負債状況を解決し、保険資金基金管理者の敷居要求を満たすことである。
2、2022年3月22日、当社が開催した第10回取締役会第11回会議は「部下子会社の増資に関する」を審議採決し、採決結果:11票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案の審議が可決した。
3、今回の取引は関連取引を構成しておらず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しておらず、株主総会の承認または関係部門の承認を得る必要はない。
二、増資基準の基本状況
1、珠海華金創新投資有限公司
統一信用コード：91440400 MA 4 ULQ 6 B 5 A
登録資本金：700万人民元
企業性質:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
登録地：珠海市横琴新区宝華路6号105室-10340
法定代表者：謝浩
設立日：2016年1月27日
経営範囲:投資管理、株式投資、資産管理、創業投資、管理コンサルティング、財務顧問。
増資前後の株主情報及び持株比率:会社持株100%。
最近の1年1期の財務状況(監査):2021年12月31日現在、総資産は693883万元、純資産は119.83万元である。2021年度の営業収入は106.13万元、純利益は58.59万元を実現した。
2021年9月30日まで(監査を経ていない)、総資産は699128万元、純資産は114519万元である。2021年1-9月に営業収入106.13万元、純利益9.95万元を実現した。
2、珠海華金領創基金管理有限公司
統一信用コード：91440400 MA 4 UN 2 EA 31
登録資本金：1000万人民元
企業性質:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
登録地：珠海市横琴新区華金街58号横琴国際金融センタービル3025
法定代表者：謝浩
設立日：2016年3月28日
経営範囲:私募基金管理、投資管理、資産管理、株式投資、創業投資。
増資前後の株主情報及び持株比率:珠海華金革新投資有限会社持株100%。
最近の1年1期の財務状況(監査済み):2021年12月31日現在、総資産は564562万元、純資産は235365万元である。2021年度の営業収入は513953万元、純利益は438.72万元を実現した。
2021年9月30日まで(監査を経ていない)、総資産は574017万元、純資産は170435万元である。2021年1-9月に営業収入311443万元、純利益-24.58万元を実現した。
今回の増資基準を調べた側は信用喪失被執行者ではない。
三、対外投資契約の主な内容
1、増資金額
華金投資の増資金額は合計1.5億元を超えず、華金投資株主 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) が全額増資し、増資後、華金投資登録資本金は1.57億元である。華金領創の増資金額は合計9000万元を超えず、華金領創株主の華金投資から全額増資され、増資後、華金領創の登録資本金は1億元である。
2、増資方式
今回の増資はすべて貨幣で出資を認め、必要に応じて順次納付する。
3、増資標的会社の取締役会と管理者の構成手配
華金投資は取締役会を設置し、メンバーは5人で、会社が任命した。取締役の任期は3年で、任期が満了し、再任することができる。取締役会は理事長を1人設け、取締役会が任命し、任期は3年である。任期が満了すれば再任できる。社長を一人設け、取締役会から任命する。
華金領は取締役会を創設し、メンバー3人は、華金投資によって任命された。取締役の任期は3年で、任期が満了し、再任することができる。取締役会は理事長を1人設け、取締役会が任命し、任期は3年である。任期が満了すれば再任できる。社長を一人設け、取締役会から任命する。
四、対外投資の目的と会社への影響
今回の増資目的は主に華金投資と華金領創純資産規模を向上させ、会社の負債状況を解決し、保険資金基金管理者の敷居要求を満たすことである。今回の増資の資金源は会社の自己資金であり、増資が完了した後、中国の金領創の後続業務の展開に一定の積極的な影響を及ぼしている。
五、書類の検査準備
1 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 第10回取締役会第11回会議決議;
2、珠海華金領創基金管理有限会社の定款;
3、珠海華金革新投資有限会社の定款。
ここに公告する。
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 取締役会2022年3月24日
