証券コード： Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 証券略称： Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 公告番号：2022001
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
第10回取締役会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) (以下「会社」または「当社」と略称する)第10回取締役会第11回会議は2022年3月22日に会社の5階会議室で現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月11日に取締役の皆様に電子メールと書面で届きました。今回の会議には取締役11名が参加し、実際に取締役11名が出席しなければならない。会議の開催と召集は「会社法」及び当社の「定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況：
1、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した
内容詳細は、当社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度報告」の「会社業務概要」、「管理職討論と分析」および「重要事項」などの部分(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。 会社の第10回取締役会の全独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。職務報告の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度独立取締役職務報告」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
2、「2021年度総裁業務報告に関する議案」を審議、可決
内容は当社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度報告」の「会社業務概要」と「管理職討論と分析」などの部分(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。 採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は当社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「2021年年度報告」の第10節財務報告書。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
4、「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
5、審議は『2021年度利益分配に関する予案』を可決した
大華会計士事務所の監査を経て、会社は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益19297231591元を実現し、親会社は純利益13664460407元を実現し、10%によって法定黒字積立金1366446041元を抽出し、期末親会社は株主に利益を35679672209元分配することができる。現在、2021年12月31日の株式総数344708340株を基数とし、10株ごとに現金0.60元(税込)を派遣し、合計206825040元、未分配利益残高33611422169元を次の年度に転入し、積立金の増資を行わない予定である。分配案の実施前に会社の総株式が変化した場合、分配総額が変わらない原則に従って調整する。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 独立取締役の関連事項に対する独立意見」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
6、「2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決
取締役会は会社の《2021年年度報告》とその要約を審議して可決して、具体的な内容は詳しく当社が同日巨潮情報網の掛網公告《2021年年度報告》と《2021年年度報告要約》(ウェブサイト:http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
7、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は、当社が同日、巨潮情報網の掛網公告「2021年内部統制自己評価報告」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 独立取締役の関連事項に対する独立意見」を参照してください。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
8、「一部資産の廃棄及び消込に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は当社が同日巨潮情報網の掛網公告「一部資産の廃棄及び消込に関する公告」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 独立取締役の関連事項に対する独立意見」を参照してください。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
9、「会社2022年度保証計画に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は、当社が同日、巨潮情報網の掛網公告「会社2022年度保証計画に関する公告」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
10、「珠海華発グループ財務有限会社2021年度リスク持続評価報告」に関する議案を審議、可決した。
関連取締役の郭瑾、李光寧、謝浩、鄒超勇は回避採決を実施し、具体的な内容は当社が同日巨潮情報網の掛網公告「珠海華発グループ財務有限会社2021年度リスク持続評価報告」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
当社の独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表する。内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 独立取締役の関連事項に対する独立意見」を参照してください。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。
11、「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決した
会社は引き続き大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の年度財務報告、内部統制の監査機構に招聘する予定である。年度監査費用85万元、そのうち財務報告監査55万元、内部統制監査30万元、監査過程で発生した出張旅費は当社が負担する。具体的な内容は、当社が同日、巨潮情報網に掲載した「会計士事務所の続投に関する公告」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。 当社の独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表する。内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 独立取締役の関連事項に対する独立意見」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
12、「新収入準則、新金融ツール準則、新賃貸準則などの準則の改訂及び適用に伴い、会社の「財務管理制度」に関連する関連条項を同期的に改訂する予定である。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
13、「関連取引管理制度の改正に関する議案」が審議、可決された
深セン証券取引所の「株式上場規則」、「上場企業の自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」などの改訂に基づき、会社は「関連取引管理制度」に関連する関連条項を同時に改訂した。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
14、「持株子会社管理弁法の改正に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
15、審議は『会社の傘下会社が及び関連取引を締結することに関する議案』の関連取締役郭瑾、李光寧、謝浩、鄒超勇が回避採決を実施したことを可決し、具体的な内容は当社が同日、巨潮情報網の掛網公告『対外販売マスク及び関連取引に関する公告』(ウェブサイト:http://www.cn.info.com.cn.）。
当社の独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表する。内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 独立取締役の関連事項に対する独立意見」を参照してください。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。
16、審議は『智匯湾イノベーションセンタープロジェクトの継続締結委託運営契約及び関連取引に関する議案』関連取締役郭瑾、李光寧、謝浩、鄒超勇が回避採決を実施した。具体的な内容は当社が同日巨潮情報網のネット上で公告した『智匯湾イノベーションセンタープロジェクトの継続締結委託運営契約及び関連取引に関する公告』(ウェブサイト:http://www.cn.info.com.cn.）。
当社の独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表する。内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 独立取締役の関連事項に対する独立意見」を参照してください。
採決結果:賛成7票、棄権0票、反対0票。
17、「傘下子会社への増資に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は、当社が同日、巨潮情報網に掲載した「傘下子会社への増資に関する公告」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
18、「2021年度株主総会の開催に関する通知に関する議案」の審議が可決された
2022年4月15日(金)午後14:30に2021年度株主総会を現場とネットワークを組み合わせて開催することに同意した。具体的な内容は、当社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度株主総会開催に関する通知」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:賛成11票、棄権0票、反対0票。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、独立取締役の関連事項に対する事前承認及び独立意見。
ここに公告する。
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 取締役会2022年3月24日
