証券コード： Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 証券略称： Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 公告番号：2022035 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471)
会社が特定の対象に対して発行する株式株主総会決議の有効期間及び関連授権の延期に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) (以下「会社」と略す)は2021年2月10日に第4回取締役会第6回会議を開催し、「会社が今回特定対象者に株式を発行する前案に関する議案」、「株主総会が取締役会に今回特定対象者に株式を発行することを全権を与えることに関する議案」を審議・採択した。また、同社は2021年4月9日に開催された2021年第1回臨時株主総会で上記議案を審議・可決した。この株主総会決議によると、会社が今回特定対象に株式を発行する決議の有効期間と授権取締役会が今回特定対象に株式を発行する具体的な事項を処理する有効期間は2021年第1回臨時株主総会の審議が通過した日から12ヶ月、すなわち2021年4月9日から2022年4月8日までである。
2021年以来、中国のCOVID-19疫病は繰り返し、COVID-19疫病及び関連予防・コントロール活動の影響を受け、今回の特定対象者への株式発行に関する活動の推進は一定の影響を受けている。会社は2022年3月23日に第4回取締役会第17回会議を開き、「会社が特定対象に株式を発行する株主総会決議の有効期間を延長することに関する議案」と「株主総会の延長授権取締役会に会社が特定対象に株式を発行することに関する有効期間を全権的に処理することを提案することに関する議案」を審議・採択した。今回の特定対象への株式発行決議の有効期間と授権取締役会が今回の特定対象への株式発行の具体的な事項を処理する有効期間を12ヶ月延長することに同意し、2023年4月7日まで延長する。有効期間の延長を除き、上記株主総会決議のその他の内容は変わらない。
会社全体の独立取締役はすでに上述の事項について明確な事前承認意見と同意の独立意見を発表した。「会社が特定対象者に株式を発行する株主総会の決議の有効期間を延長することに関する議案」と「株主総会の延長授権取締役会に会社が特定対象者に株式を発行することに関する有効期間を全権処理することを提案することに関する議案」は、2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する有効議決権株式総数の3分の2以上を経て可決され、関連株主は議決を回避する。
ここに公告する。
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 取締役会二〇二年三月二十四日
