証券コード： Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 証券略称： Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 公告番号：2022032 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471)
自己資金による財テク製品の購入に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投資品種:リスクをコントロールするために、会社及び子会社は自分の遊休資金を使って投資した品種は安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品である。
2、会社及び子会社は最高額が人民元20000万元を超えない自己遊休資金を使用して現金管理を行う予定である。
3、特別リスク提示：
1)会社及び子会社が購入する予定の財テク製品は安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品であるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2）会社及び子会社は資産状況と経営計画によって具体的な製品、投資額と投資期限を決定するが、投資品種は浮動収益の可能性があるため、短期投資の実際収益は予想できない。
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第4回取締役会第17回会議を開き、「自己資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議・採択した。資金の使用効率を向上させ、自有閑置資金を合理的に利用するため、会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社及び子会社は最高額が人民元20000万元を超えない自有閑置資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い理財産品(銀行財テク製品、構造預金、収益証明書などの製品を含むが、それに限らない)を購入する予定である。今回の自己遊休資金の使用による財テク製品の購入額は、取締役会の審議が可決された日から1年間で、上記の額内で資金をスクロールして使用することができます。
「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの法律法規の規定に基づき、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
一、現金管理の具体的な計画
1、投资目的:资金の使用効率を高めるために、自有のアイドル资金を合理的に利用し、会社の正常な生产経営に影响を与えない场合、会社と子会社は最高额が人民元20000万元を超えない自有のアイドル资金を使って安全性が高く、流动性がよく、リスクの低い财テク制品を购入し、会社の现金资产収益を増加させ、资金额をスクロールして使用することができる。
2、投资品种:リスクをコントロールするために、会社と子会社が自有のアイドル资金を使って投资する品种は安全性が高く、流动性がよく、リスクが低い财テク制品で、単一制品の投资期间は12ヶ月を超えない。
3、財テク期間は今回の取締役会の審議が通過した日から1年である。
4、資金は会社自身の遊休資金に由来し、会社の正常な資金需要に影響しない。
5、取締役会は会社の財務総監に具体的な組織の実施と関連書類の署名を授権する。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社及び子会社が購入する予定の財テク製品は安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品であるにもかかわらず、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社及び子会社は資産状況と経営計画によって具体的な製品、投資額と投資期限を決定するが、投資品種には浮動収益の可能性があるため、短期投資の実際の収益は予想できない。
(II)投資リスクに対して、会社は以下のような措置をとる予定である。
1、会社と子会社は慎重な投資原則を厳格に守り、安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールでき、安定型の財テク製品を選択する。
2、会社の財務部の関係者は直ちに進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、社内審査部門は投資製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、定期的にすべての投資製品に対して全面的な検査、確認を行う。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
三、会社経営への影響
1、会社は運営を規範化し、リスクを防止し、投資を慎重にし、価値を高め、価値を高める原則を堅持し、自分のアイドル資金を使って安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品を購入することは、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
2、適度な財テク製品の投資を行うことによって、会社の自己遊休資金の使用効率を高め、一定の資金収益を獲得し、会社と全体の株主により多くの投資収益をもたらすのに有利である。
四、独立取締役の意見
会社の自己遊休資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社と子会社は人民元20000万元を超えない自己遊休資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入する予定で、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。会社は自有閑置資金を運用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入し、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、この事項の意思決定プログラムは合法的に規則に合致している。そのため、私たちは会社と子会社が人民元20000万元を超えない自有閑置資金を使って安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入することに同意します。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十七回会議の決議；
2、独立取締役第四回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 取締役会二〇二年三月二十四日
