証券コード： Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 証券略称： Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 公告番号：2022040 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:第4回取締役会第17回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」などの規定に合致する規定を開催した。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議の開催時間:2022年5月12日(木)午後14:50;
(2)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット投票を行う時間:2022年5月12日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00から15:00;
(3)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間:2022年5月12日午前9:15から午後15:00までの任意の時間。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)を通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複採決が発生した場合、採決結果は初回有効投票結果に準じる。
6、持分登記日：2022年5月5日（木）
7、会議出席者：
（1）2022年5月5日午後の取引終了時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記する
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士などの関係者。
8、現場会議の開催場所:成都市ハイテク区康隆路555号8階会議室。
二、会議審議事項
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提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予定に関する議案√
説明:上記議案はすでに会社の第4回取締役会第17回会議と第4回監事会第15回会議の審議で可決され、上記議案5、6、7は会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表し、上記議案6、7は会社全体の独立取締役が明確な事前承認意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
会社の独立取締役郭東超先生、鄒寿彬先生、高晋康先生及び報告期間内に退任した独立取締役呉越先生はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された関連公告。
上記の提案はいずれも一般決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上を経て可決される必要がある。上記議案7の関連株主は採決を回避しなければならず、他の株主の委託による投票を受けてはならず、会議に出席する非関連取引者の株主が議決権を持つ2分の1以上が可決しなければならない。
会社は上記の提案について、中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す)に対して単独採票を行い、単独採票結果は直ちに公開する。三、会議の登録方法
2、法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、法人授権委託書及び出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。
3、委託代理人は本人の身分証明書、授権委託書及び委託人の証券口座カードなどによって登録手続きを行う。
4、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ(関連証明書のコピーを提供する必要があり、2022年5月6日午後16:30までに会社に送達またはファックスしなければならない)、電話登録を受けない。
5、登録時間:2022年5月6日(午前9:00から11:30、午後14:00から16:30);
6、登録場所： Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 取締役会事務室
郵送先:成都市ハイテク区康隆路555号6階取締役会事務室(手紙に「株主総会」と明記してください)
郵便番号：611731
ファックス：86-2863165919
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：
住所:成都市ハイテク区555号6階取締役会事務室(郵便番号:611731)
連絡先：陳強電話：86-2863165919
メールアドレス:[email protected].ファックス：86-2863165919
2、会議費用
今回の会議の参加者の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理する。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十七回会議の決議；
2、第四回監事会第十五回会議決議。
ここに公告する。
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 取締役会二〇二年三月二十四日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、投票手順は以下の通りである。
一、ネット投票の手順
1、投票コード:「350471」。
2、投票略称:「厚普投票」。
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月12日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月12日、9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 2021年度株主総会に本人(単位)を代表して出席することを授権し、代わりに議決権を行使する。
代理人は以下の提案を審議し、指示に従って採決権を行使する。
提案コード提案名称備考(当該列にチェックを入れた同意棄権反対欄は投票可能)
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予定に関する議案√
委託人名(または名前):委託人の持株の性質と数量:
委託人株式口座：委託有効期間：
受託者名：身分証明書番号：
委託人の署名又は捺印（委託人が法人である場合、単位印を押さなければならない）：
依頼日:
注意:
1、委託人の受託人に対する指示は、相応の採決意見欄に「√」(非累積投票提案)を打つことを基準とし、同一の審議事項に対して2つ以上の指示をしてはならない。そうでなければ、受託者は自らこの事項に投票する権利がある。
2、委託人が議決権の行使方式について具体的な指示をしない場合、受託人は自分の意見に基づいてある議案に同意または反対または棄権することができる(非累積投票提案)。
3、授権委託書は以上の形式で自作しても有効である。
