Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 独立取締役
第4回取締役会第17回会議に関する事項の事前承認意見
当社は＊＊＊ Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) （以下「会社」という）の独立取締役として、第四回取締役会第十七回会議審議に提出する予定の「2022年度監査機関の続任に関する議案」、「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」、「会社が特定対象者に株式を発行する株主総会の決議の有効期間を延長することに関する議案」と「株主総会の延長授権取締役会に会社が特定対象者に株式を発行することに関する有効期間を全権的に処理することを提案することに関する議案」。「会社定款」などの関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、関連書類を真剣に審査し、関連取引の状況を理解した後、関連議案に関連する事項を事前に審査し、以下の事前承認意見を発表した。
一、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業の就職資格を持ち、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備えており、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従って監査を行うことができ、会社が発行した監査報告書のために客観的、公正に会社の財務状況と経営成果を反映している。そのため、私たちはこの議案を会社の第4回取締役会の第17回会議の審議に提出することに合意しました。
二、2022年度日常関連取引予定に関する事前承認意見
会社の関連取引は会社の日常生産経営に必要であり、取引価格は双方が市場価格に基づいて協議して確定し、公平を著しく失い、会社とその株主の利益を損なう状況は存在せず、関連取引を通じて利益を操作する状況は存在せず、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主の利益に合致する。そのため、私たちは一致してこの議案を会社の第4回取締役会の第17回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避した。
三、会社が特定対象者に株式を発行する株主総会決議の有効期限の延長に関する議案
今回の特定対象への株式発行決議の有効期間が近づいていることを考慮して、今回の特定対象への株式発行業務の順調な推進を確保するために、会社の取締役会は株主総会に今回の特定対象への株式発行事項決議の有効期間を前回決議の有効期間が満了した日から12ヶ月延長することを提案し、会社が特定対象への株式発行業務の順調な展開を保障し、会社の経営発展の需要に合致する。関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは一致してこの議案を会社の第4回取締役会の第17回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避した。
四、株主総会の授権取締役会の延長について、会社が特定対象者に株式を発行することに関する有効期間を全権で処理する議案
今回の特定対象への株式発行業務の順調な推進を確保するため、会社の取締役会は株主総会に授権して取締役会に今回の特定対象への株式発行に関する事項の有効期間を前回の決議の有効期間が満了した日から12ヶ月延長することを提案し、障害会社が特定対象への株式発行業務の順調な展開に有利であり、会社の経営発展の需要に合致し、関連法律に合致し、法規及び「会社定款」の規定により、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案を会社の第4回取締役会の第17回会議の審議に提出することに合意しました。
(以下、本文なし)
独立取締役：郭東超鄒寿彬高晋康二零二二二年三月十一日
