証券コード： Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 証券略称： Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 公告番号：2022038 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471)
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
今回予想される日常関連取引とは、 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) (以下「会社」と略す)及びその制御する会社と関連先の液空厚普水素エネルギー装備有限会社(以下「液空厚普」と略す)で発生した水素添加ステーションインフラ、部品及び研究開発設計サービス等の取引である。会社の取締役、総経理の黄耀輝は液空厚普副理事長であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条第(III)項の規定に基づき、関連関係を構成している。同社は2022年度に液空厚普と発生した日常関連取引総額が11000万元を超えず、2021年度の実際の発生額は1043390万元と予想している。
同社は2022年3月23日に第4回取締役会第17回会議を開き、6票の賛成、0票の反対、0票の棄権、1票の回避の採決結果で「2022年度の日常関連取引を予想する議案について」を審議、可決し、関連取締役の黄耀輝さんは採決を回避した。会社の独立取締役はこれについて事前承認意見と同意の独立意見を発表した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」の規定によると、今回の取引は2021年度株主総会の審議を提出しなければならないが、重大な資産再編を構成しない。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引の類別と金額
関連取引関連者関連取引内容関連取引予想取引金開示日までに前年発生金種別定価原則額発生金額
関連者に水素ステーションの基礎施設を採取し、人民104390万元を超えないようにし、販売者の液空厚普施及び部品、市場定価貨幣11000万323.80万元
品或いはサービス研究開発設計サービス元
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
関連取引関連取引実績発生予想実績発生
類別関連者の内容生額金額が同類額と予想開示日及び索引業務に占める割合金額の差異
会社は2021年4月13日と2021年に
水素化ステーション基年11月30日に巨大な関連先の基礎施設及び人波情報網に開示された
液空厚部品の調達、販売、104390人民幣6.82%5.33%《2021年に商品を販売する予定或いは一般研究開発設計万元11000万度日常関連取引のサービスサービスメタに関する公告》と「2021年度日常関連取引の新設予定について
告げる。
会社の取締役会が日常関連取引の実際の発生状況と予想に大きな違いがある場合の不適用説明会社の独立取締役が日常関連取引の実際の発生状況と予想に大きな違いがある場合の不適用説明
二、関連者紹介と関連関係
(I)液空厚普の基本状況
法定代表者：陳紹義
登録資本金：10000万人民元
住所：成都市郫都区徳源鎮（菁蓉鎮）紅旗大道北段146号
経営範囲:ステーション用水素化及び水素貯蔵施設、ガス圧縮機の製造と販売(別の場所を選んで生産活動に従事する);新エネルギー分野の技術研究開発、技術譲渡、技術コンサルティング及び技術サービス;コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備の研究開発、製造と販売(別の場所を選んで生産活動に従事する);モノのインターネット技術サービス;貨物及び技術の輸出入。（法律、法規と外商投資産業政策が経営を禁止する項目は、経営してはならない。法律、法規は特定項目の審査許可と外商投資産業政策が経営を制限する項目を規定し、審査許可を得ない前に経営してはならない。法律、法規は特定項目の審査許可を規定していないし、外商投資産業政策が経営を制限していないので、自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する）。(法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、国の規定に関連して特別管理措置を実施する場合を除く)(法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
最近の財務データ:2021年12月31日現在、液空厚普総資産は1248570万元、純資産は322861万元、2021年度の営業収入は125285万元、純利益は22.06万元である。
以上のデータは監査されていません。
（Ⅱ）会社との関連
会社の取締役、総経理の黄耀輝は液空厚普副理事長であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条第(III)項の規定に基づき、関連関係を構成している。
(III)履行能力分析
液空厚普系フランス液化空気グループの完全子会社Air Liquide Advanced Technologies S.A.(以下「ALAT」と略称する)ホールディングスの子会社で、会社は49%、ALATは51%、フランス液化空気グループは工業と医療ガス分野の技術とサービスのグローバルリーダーであり、業務は世界80カ国以上に及んでおり、350万人以上の顧客と患者にサービスを提供している。液空厚普の経営状況は正常で、財務状況は良好で、上述の関連取引の履行能力を備えている。
三、関連取引の主な内容
会社と液空厚普で発生した日常関連取引は、水素化ステーションのインフラ、部品、研究開発設計サービスの購入または販売である。
会社の関連取引の定価政策と定価根拠:会社は関連取引の定価の時、非関連者の取引先と同じように、取引先の技術パラメータ、製品配置、サービス要求、地域差異、競争相手の状況、目標利益及び取引先の会社の戦略発展に対する重要性などの各種要素を十分に考慮して、そのためすべての契約の製品の定価はすべて比較的に強い個性化の特徴がある。会社は関連者を含むすべての顧客に対する定価政策、支払条件、技術サービスなどのその他の取引条項は基本的に同じで、関連者と非関連者を明らかに区別する特殊なサービス条項と手配は存在しない。会社は上述の日常の関連取引を履行する過程で、いずれも実際の状況に基づいて関連側と関連書面契約を締結し、取引の具体的な価格、支払いの手配と決算方式などの主要条項は協議の締結時に確定することができ、その時会社は厳格に契約の既定条項に従って関連義務を履行する。
四、関連取引の目的と会社への影響
会社と関連者が発生した関連取引は市場定価の原則に従い、双方が協議して確定し、取引価格は公正で、会社の財務状況と経営成果に不利な影響はない。
会社の日常関連取引はすべて会社の正常な商業行為であり、会社の日常生産経営に必要であり、会社の実際の経営と発展の需要に合致し、市場定価の原則に従う。会社の日常の関連取引の発展は比較的に穏やかで、しかも関連取引の金額は減少傾向を呈して、会社の関連取引は会社の独立運営、財務状況と経営成果に不利な影響を与えていない。
会社の関連取引は一定の持続性を保っているが、上述の日常の関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務もこのような取引によって関連者に依存することはない。
五、独立取締役の意見
1、独立取締役の事前承認意見
会社の関連取引は会社の日常生産経営に必要であり、取引価格は双方が市場価格に基づいて協議して確定し、公平を著しく失い、会社とその株主の利益を損なう状況は存在せず、関連取引を通じて利益を操作する状況は存在せず、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主の利益に合致する。そのため、私たちは一致してこの議案を会社の第4回取締役会の第17回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避した。
2、独立取締役の独立意見
会社と関連者は関連日常の関連取引事項を展開し、公平、公開、公正の原則に従い、会社全体の株主、特に中小株主の利益に影響を与える状況は存在しない。会社が2022年度に予想する日常関連取引状況は会社の2022年度経営計画に合致し、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼさず、会社と株主全体の利益に合致する。そのため、私たちは一致してこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十七回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見;
3、独立取締役第四回取締役会第十七回会議に関する事項の事前承認意見。
ここに公告する。
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 取締役会二〇二年三月二十四日
