証券コード： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 証券略称： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 公告番号：202221 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
監事会の選挙交代に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) (以下「会社」と略称する)第3回監事会の任期が満了し、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連法律の手続きに従って監事会の交代選挙を行うことにした。
会社は2022年3月23日に第3回監事会第26回会議を開き、「会社監事会の交代選挙及び第4回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択した。会社の第4回監事会は3人の監事から構成され、そのうち非従業員代表監事は2人である。会社の監事会は陳方友さん、王子華さんを第4回監事会の非従業員代表監事候補に指名した(履歴書は添付ファイルを参照)。
「会社法」、「会社定款」の規定によると、上述の監事候補者は会社の株主総会の審議を提出し、累計投票制選挙を採用して2人の非従業員代表監事を生み出し、他の1人の会社の従業員代表大会で選挙された従業員代表監事とともに会社の第4回監事会を構成しなければならない。
会社の第4回監事会の任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。監事会の正常な運行を確保するために、新しい監事会監事が就任する前に、会社の第3回監事会監事は依然として法律、法規と「会社定款」などの関連規定に基づいて、忠実で勤勉に監事義務と職責を履行し続ける。ここに公告する。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) 監事会2022年3月23日
添付ファイル:
非従業員代表監事候補履歴書
陳方友さん、中国国籍、海外永住権がなく、1971年10月生まれ、大学本科双学士、情報システム集積高級プロジェクトマネージャー。蘇州 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 情報技術有限会社の副総経理、安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 慧聯運科技有限会社の副総経理、執行総経理を務めたことがある。現在、会社の党委員会副書記、監事会主席、戦略マーケティングセンター総監を務めている。
本公告日までに、陳方友氏は直接会社の株式を保有していない。陳方友氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
王子華さん、中国国籍、海外永住権なし、1975年4月生まれ、大学本科、情報システム高級プロジェクト管理士。会社の部門のマネージャーを歴任して、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 雲網科学技術有限会社の副総経理、現在会社の監事、貴州 Guochuang Software Co.Ltd(300520) ビッグデータ科学技術有限会社の総経理。
本公告日までに、王子華氏は直接会社の株式を保有しておらず、持株株主の合肥国創知能科学技術有限会社の2.75%の株式を保有することによって間接的に会社の株式を保有し、他の持株会社の株式の5%以上の株主、実際のコントロール者、その他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。王子華氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
