証券コード： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 証券略称： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 公告番号：202230 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第3回取締役会第29回会議を開催し、2022年4月8日午後14:30に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回:会社2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会招集者:会社の取締役会。
会社の第3回取締役会第29回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催に同意した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の会議の招集手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議時間:2022年4月8日(金)午後14:30。
インターネット投票時間:2022年4月8日(金)。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月8日(金)午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月8日(金)午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場採決とインターネット投票を組み合わせて開かれた。
6、会議の株式登録日:2022年3月31日(木)。
7、出席者：
(1)2022年3月31日(木)午後15:00に市場を買収した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:合肥市高新区文曲路355号会社の3階会議室。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会の採決の提案を提出する：
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
累積投票提案(等額選挙)
1.00「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役の候補者指名に関する議案」
1.01董永東氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
1.02史興領氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
1.03程先楽氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
1.04李飛氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
1.05氏は第4回取締役会の非独立取締役に選出された√
1.06選挙紀金龍氏は第4回取締役会非独立取締役√
2.00「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の独立取締役候補者の指名に関する議案」
2.01馮華氏を第4回取締役会の独立取締役に選出
2.02李姚鉱氏を第4回取締役会の独立取締役に選出
2.03肖成偉氏を第4回取締役会の独立取締役に選出
3.00「会社監事会の交代選挙及び第4回監事会の非従業員代表の候補者指名に関する議案」
3.01陳方友先生を第四回監事会非従業員代表監事に選出する
3.02選挙王子華氏は第4回監事会非従業員代表監事√
2、以上の議案は累積投票方式で採決され、株主が保有する選挙票数は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票数を候補者に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数は株主が保有する選挙票数を超えてはならない。株主総会はそれぞれ6名の非独立取締役、3名の独立取締役、2名の非従業員代表監事を選出した。このうち、3人の独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。以上の議案は一般決議事項であり、出席株主総会の株主が保有する有効議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。
3、以上の議案は項目ごとに採決しなければならない。会社は中小投資家の採決に対して単独で採決し、結果を公開する。中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職以外のその他の株主を指す。
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第29回会議、第3回監事会第26回会議の審議で可決され、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の関連公告または書類。
三、会議の登録方法
1、登録方式：
(1)会議に出席した自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きを行う。委託代理人は本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、授権委託書(添付ファイル2)、委託人株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きを行う。
(2)法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有することを証明できる有効な証明書、株主口座カード及び持株証明書を提出して登録手続きを行う。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(添付ファイル2)を提示し、法定代表者資格を有する有効な証明書、株主口座カード及び持株証明書を証明して登録手続きを行う。
(3)異郷株主は登録時間の締め切り前に手紙またはファックスで登録することができ、手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。
2、登録時間:2022年4月1日午前9:00-午後17:00。
3、登録場所：合肥市高新区文曲路355号会社証券投資部
4、連絡先：
連絡先：055165396760
ファックス番号：055165396799
メールアドレス:[email protected].
担当者：楊涛、趙淑君
通信住所：合肥市高新区文曲路355号
郵便番号：230088
5、今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主または株主の委託人の食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理する。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十九回会議の決議；
2、第三回監事会第二十六回会議の決議。
ここに公告する。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) 取締役会2022年3月23日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350520。
2、投票略称:「国創投票」。
3、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を上回った場合、または差額選挙でその提案グループに投票した選挙票が無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
(1)非独立取締役を選出する(提案1、等額選挙を採用し、応募者数は6人)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×6
株主は、所有する選挙票を6人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
(2)独立取締役を選出する(提案2、等額選挙を採用し、応募者数は3人)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は、所有する選挙票を3人の独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
(3)非従業員代表選出監事(提案3、等額選挙を採用、応募者数2人)株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2人の非従業員代表監事候補の中で所有する選挙票を任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えない。
4、今回の投票では総議案は設置されない。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月8日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
先生/女性(以下「受託者」と略称する)に本人/本会社を代表して Guochuang Software Co.Ltd(300520) ソフトウェア株に出席するように依頼します。
