証券コード： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 証券略称： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 公告番号：202218 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
第3回取締役会第29回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) (以下「会社」と略称する)は2022年3月17日に電話、電子メールで第3回取締役会第29回会議の通知を出し、2022年3月23日に会社のオフィスビル3階の会議室で現場と通信採決を結合して開催し、今回の会議は取締役9人に出席し、実際に9人に出席し、会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。今回の会議は会社の董永東会長が主宰し、以下の決議を審議し、採択した。
一、「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を項目ごとに審議、可決する
会社の第3期取締役会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会指名委員会を経て資格審査を行い、会社の取締役会は董永東先生を指名した。史興領さん、程先楽さん、李飛さん、貯士昇さん、紀金龍さんは会社の第4回取締役会の非独立取締役候補者であり(上記の履歴書は「取締役会の交代選挙に関する公告」を参照)、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年である。取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の非独立取締役が就任する前に、会社の第3回取締役会の非独立取締役は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて取締役の職務を履行し続ける。
会議に出席した取締役は以上の候補者を項目ごとに採決し、結果は以下の通りである。
1、董永東氏を会社の第四回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2、史興領氏を会社の第四回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
3、程先楽氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
4、李飛氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
5、貯蔵士昇氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
6、紀金龍氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して非独立取締役候補を項目ごとに採決する必要がある。
二、「会社の取締役会の交代選挙及び第四回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を項目ごとに審議、可決する。
会社の第3期取締役会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会指名委員会を経て資格審査を行い、会社の取締役会は馮華さんを指名した。李姚鉱さん、肖成偉さんは会社の第4回取締役会の独立取締役候補(上記の人員履歴書は「取締役会の交代選挙に関する公告」を参照)で、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年である。取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の独立取締役が就任する前に、会社の第3回取締役会の独立取締役は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて取締役の職務を履行し続ける。
上記の独立取締役候補者はいずれも深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得しており、独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査に異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。
会議に出席した取締役は以上の候補者を項目ごとに採決し、結果は以下の通りである。
1、馮華氏を会社の第四回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2、李姚鉱氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
3、肖成偉氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、「独立取締役指名者声明」、「独立取締役候補声明」などの具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して独立取締役候補を項目ごとに採決する必要がある。
三、「一部の募集資金投資項目について結審し、余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する議案」を審議・採択する
会社の「新エネルギー自動車電池管理システム研究開発センター建設プロジェクト」はすでに実施済みで、取締役会は上述の募集資金投資プロジェクトを締結することに同意し、そして節余募集資金797.34万元(利息収入を含み、最終的に資金転出当日の銀行決済後の実際の金額を基準とする)を永久に流動資金を補充する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「一部の募集資金投資項目について、節余募集資金を永久に流動資金を補充する公告」と独立取締役、監事会、独立財務顧問が発表した関連意見は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
四、「2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
会社は2022年4月8日14:30に会社2022年第2回臨時株主総会を開き、今回の取締役会及び第3回監事会第26回会議の審議を経て、株主総会の承認を提出する必要がある関連議案を審議する予定である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
ここに公告する。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) 取締役会2022年3月23日
