証券コード： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 証券略称： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 公告番号：202219 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
第3回監事会第26回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) (以下「会社」と略称する)は2022年3月17日に電話、電子メールで第3回監事会第26回会議の通知を出し、2022年3月23日に会社のオフィスビル3階の会議室で現場と通信採決を結合して開催し、今回の会議は監事3人に出席し、実際に3人に出席し、会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。今回の会議は監事会の陳方友主席が主宰し、以下の決議を審議し、採択した。
一、「会社監事会の交代選挙及び第4回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を項目ごとに審議、可決する
会社の第3期監事会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社監事会は陳方友先生を指名した。王子華さんは会社の第4回監事会の非従業員代表監事候補(上記の人員履歴書は「監事会の交代選挙に関する公告」を参照)で、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年である。監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事が就任する前に、会社の第3回監事会監事は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて監事職務を履行し続ける。
会議に出席した監事は以上の候補者を項目ごとに採決し、結果は以下の通りである。
1、陳方友氏を会社の第四回監事会非従業員代表監事候補に指名する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
2、王子華氏を会社の第四回監事会非従業員代表監事候補に指名する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して非従業員代表監事候補を項目ごとに採決する必要がある。
二、「一部の募集資金投資項目について結審し、余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する議案」を審議・採択する
監事会は、会社の一部の募集資金投資プロジェクトが締結され、余剰募集資金を会社の日常経営に必要な流動資金の補充に使用し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況もなく、会社の経営発展の需要と株主全体の利益に合致していると考えている。今回の部分は資金投資プロジェクトを募集し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する事項を必要な審議手続きを履行し、関連規範性文書の規定に合致した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) 監事会2022年3月23日
