Guochuang Software Co.Ltd(300520)
独立取締役の関連事項に関する独立意見
Guochuang Software Co.Ltd(300520) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」、「会社定款」などの関連法律法規と規則制度の規定と要求に基づき、真剣で責任ある態度に基づいて、私たちは会社の第3回取締役会第29回会議の審議に関する議案を真剣に審査し、討論を経て以下の意見を発表した。
一、会社の取締役会の交代選挙及び第四回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する独立意見
会社の取締役会が私たちに提供した「会社の取締役会の交代選挙および第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と関連資料に基づき、審査を経て、私たちは以下のように考えています。
1、会社の第三期取締役会の任期が満了し、今回の交代選挙は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定及び会社の運営の需要に合致する。今回の取締役会の非独立取締役候補の指名と審議採決手続きは合法的に規則に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
2、今回指名された第4回取締役会の非独立取締役候補の董永東さん、史興領さん、程先楽さん、李飛さん、貯士昇さん、紀金龍さんは、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」に規定された職務禁止の状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない場合もなく、信用喪失被執行者でもなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所の処罰や懲戒を受けず、上場会社の取締役を務める資格と能力を備えている。
そのため、私たちは会社の取締役会が董永東さん、史興領さん、程先楽さん、李飛さん、貯士昇さん、紀金龍さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、会社の取締役会の交代選挙及び第四回取締役会の独立取締役候補の指名に関する独立意見
会社の取締役会が私たちに提供した「会社の取締役会の交代選挙および第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」と関連資料に基づき、審査を経て、私たちは以下のように考えています。
1、会社の第三期取締役会の任期が満了し、今回の交代選挙は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定及び会社の運営の需要に合致する。今回の取締役会の独立取締役候補者の指名と審議採決手続きは合法的に規則に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
2、今回指名された第4回取締役会独立取締役候補の馮華氏、李姚鉱氏、肖成偉氏は、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」及び「会社章程」に規定された上場会社独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。信用を失った被執行者でもなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所の処罰や懲戒を受けていない。独立取締役候補はすでに独立取締役資格証明書を取得し、上場企業の独立取締役を務める資格と能力を備えている。そのため、私たちは会社の取締役会が馮華さん、李姚鉱さん、肖成偉さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、独立取締役候補の職務資格と独立性が深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、一部の募集資金投資項目の結節及び余剰募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する独立意見
査察の結果、当社は会社の一部の募集資金投資プロジェクトが結項条件に達した場合、会社は募集資金投資プロジェクトの節余資金を永久に流動資金を補充し、財務費用を低減するのに有利であり、募集資金の使用効率を高めることができ、会社の経営効果を向上させ、株主全体の利益に合致し、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社は今回部分的に資金投資プロジェクトを募集し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する事項を必要な手順を履行し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号--上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券交易所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場企業の規範運営」などの関連法律、法規の規定。会社が余剰資金を募集して流動資金を永久に補充することに同意する。
(このページには本文がなく、『 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 独立取締役の関連事項に関する独立意見』の署名ページである)
斉美彬：
馮華:
李姚鉱:
Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022年3月23日
