証券コード： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 証券略称： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 公告番号：202220 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会の任期が満了し、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連法律の手続きに従って取締役会の交代選挙を行うことにした。
会社は2022年3月23日に第3回取締役会第29回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択した。会社の第4回取締役会は9人の取締役で構成され、そのうち独立取締役は3人である。会社の取締役会は董永東さん、史興領さん、程先楽さん、李飛さん、貯士昇さん、紀金龍さんを第4回取締役会の非独立取締役候補に指名し(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)、馮華さん、李姚鉱さん、肖成偉さんを第4回取締役会の独立取締役候補に指名した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。
会社の第3回取締役会指名委員会はすでに上述の取締役候補の職務資格を審査し、会社の第3回取締役会の独立取締役は同意した独立意見を発表した。今回の交代が完了した後、会社の第4回取締役会で会社の総経理またはその他の高級管理職を兼任した人数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役数は取締役会メンバー総数の3分の1を下回っておらず、関連法律法規の要求に合致している。独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査に異議がないことを提案した後、会社の株主総会の審議に提出することができる。
「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、上述の取締役候補者は会社の株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して非独立取締役と独立取締役をそれぞれ採決して選出しなければならない。会社の第4回取締役会の取締役の任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。取締役会の正常な運営を保証するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第3回取締役会の取締役は依然として法律、法規と「会社定款」などの関連規定に従い、取締役の義務と職責を忠実に、勤勉に履行する。
会社の第3回取締役会の取締役の応勇さん、許広徳さん、斉美彬さんは会社の第4回取締役会の正式な選挙が発効した後、会社の取締役の職務を担当しなくなり、会社の取締役会は勇さん、許広徳さん、斉美彬さんが在任中に会社の貢献に心から感謝します。
ここに公告する。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) 取締役会2022年3月23日
添付ファイル:
非独立取締役候補履歴書
董永東先生、中国国籍、海外永住権がなく、1958年11月生まれ、大学院生学歴、高級エンジニア、中国業界情報化リーダー、安徽省十大経済人物、安徽省第13期人民代表大会代表、安徽省ソフトウェア協会会長、合肥ハイテク区上場企業協会会長。長期にわたってビッグデータ人工知能方面の研究と開発に従事し、ベテランのデータ知能方面の専門家であり、終始科学技術創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 報国を堅持し、国家デジタル経済の発展に貢献した。会社の副総経理、総経理、理事長を歴任した。現在、会社の党委員会書記、理事長、総経理、合肥国創知能科学技術有限会社の執行役員、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 新能科学技術有限会社の理事長、安徽中科国創高信頼ソフトウェア有限会社の理事長、総経理、安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) ソフトウェア科学技術有限会社の理事長、安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 慧聯運科学技術有限会社の理事長、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 極星(蕪湖)科学技術有限会社の理事長を務めています。安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 知恵エネルギー有限会社の理事長、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 智聯(合肥)株式投資有限会社の執行役員、総経理、天津 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 慧聯運商業保理有限会社の取締役、安徽慧通相互接続物流科学技術有限会社の理事長、安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 智信科学技術有限会社の理事長、安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) デジタル科学技術有限会社の取締役。
本公告日までに、董永東さんは直接会社の株式12955978株を保有し、会社の総株式の5.31%を占めている。持株株主の合肥国創知能科学技術有限会社の50.67%の株式を間接的に会社の株式を保有することを通じて、会社の実際のコントロール者の一人である。このほか、董永東氏は他の会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件。史興領さん、中国国籍、海外永住権なし、1971年11月生まれ、修士、高級エンジニア。会社の部門経理、副総経理、取締役を歴任した。現在、会社の取締役、副総経理、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 合肥知能自動車科技有限公司の取締役、総経理、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 新能科技有限公司の取締役、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 極星(蕪湖)科技有限公司の取締役、安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 知恵エネルギー有限公司の副董事長、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) (上海)自動車科技有限公司の執行役員を務めています。
本公告日現在、史興領さんは直接会社の株式4332187株を保有し、会社の総株式の1.78%を占めている。合肥国創知能科学技術有限会社の10.20%の株式と合肥貴博の株式投資パートナー企業(有限パートナー)の10.17%の株式を間接的に会社の株式を保有することを通じて、会社の実際のコントロール者の一人である。このほか、史興領氏は他の会社の5%以上の株式を保有している株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件。
程先楽さん、中国国籍、海外永住権なし、1979年3月生まれ、大学本科、情報システムプロジェクト管理士(高級)。会社の研究開発センターのプロジェクトマネージャー、部門マネージャー、取締役、副総経理を歴任した。現在、会社の取締役、副総経理、株式会社 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 代表取締役、安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) ソフトウェア科学技術有限会社の取締役、総経理を務めています。
本公告日現在、程先楽氏は会社の株式を直接保有していない。持株株主の合肥国創知能科学技術有限会社の3.85%の株式を間接的に保有していることを通じて、他の会社の5%以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。程先楽氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
李飛先生、中国国籍、海外永住権がなく、1982年8月生まれ、修士、安徽省優秀党員、安徽省労働競争先進個人、安徽省ビーコン委員会専門家、安徽通信学会常務理事、合肥ビッグデータ業界党委員会委員。蘇州 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 情報技術有限会社のソフトウェアエンジニア、プロジェクトマネージャー、部門マネージャー、製品総監、副総経理、総経理、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) クラウドネット科学技術有限会社の副総経理、総経理を歴任した。現在、会社の党委員会副書記、副総経理、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 雲網科技有限公司執行役員、総経理、蘇州 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 情報技術有限公司執行役員、総経理、貴州 Guochuang Software Co.Ltd(300520) ビッグデータ科技有限公司執行役員を務めています。
本公告日現在、李飛氏は会社の株式を直接保有しておらず、持株株主の合肥国創知能科学技術有限会社の0.60%の株式を間接的に保有することによって、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、その他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。李飛さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
貯士昇さん、中国国籍、海外永住権がなく、1979年10月生まれ、大学本科、中国公認会計士、登録税務士。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) に勤めたことがある。現在、会社副総経理、取締役会秘書、安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 慧聯運科技有限公司取締役、総経理、安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) ソフトウェア科技有限公司取締役、安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) デジタル科技有限公司理事長、総経理、天津 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 慧聯運商業保理有限公司理事長、安徽 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 慧聯運サプライチェーン管理有限公司執行取締役、天津 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 慧聯運物流有限会社執行取締役、安徽慧通相互接続物流科学技術有限会社監事。
本公告日現在、貯蔵士昇氏は直接会社の株式2098454株を保有し、会社の総株式の0.86%を占め、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、取締役、監事及びその他の高級管理職と関連関係がない。貯士昇氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者でもなく、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件でもない。
紀金龍さんは、中国国籍で、日本の永住権を持ち、1959年12月生まれ、中国科学技術大学コンピュータソフトウェア専門工学博士で、中国科学院科学進歩賞二等賞、三等賞を受賞したことがある。紀金龍氏は中国科学技術大学コンピュータ学部副主任、日本Miura株式会社開発部部長などを務めた。2017年から会社の持株子会社安徽中科国創高信頼ソフトウェア有限会社の常務副総経理に就任し、会社の高信頼ソフトウェア形式を指導して製品の研究開発を検証した。現在、会社の取締役、安徽中科国創高信頼ソフトウェア有限会社の常務副社長を務めている。
本公告日現在、紀金龍さんは会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。紀金龍さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者でもなく、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件でもない。
独立取締役候補者履歴書
馮華さん、中国国籍、1968年11月生まれ、経済学博士、管理学博士の後。現在、会社の独立取締役、北京交通大学経済管理学院教授、博士指導教官、北京交通大学サービス経済と新興産業研究所所長、国家重点学科産業経済学リーダー、北京市インフラ投資有限会社外部取締役、中国経済思想史学会常務理事、中国ソフト科学研究会常務理事、中国工業経済学会常務理事、北京産業経済学会副会長などの学術職務。国家社会科学基金の重大プロジェクト、国家ソフト科学計画の重大プロジェクトを主宰し、「宝鋼優秀教師賞」などの栄誉称号を獲得し、2020年に財政部の「財政人材庫」に入選し、2021年に北京市高等学校の教育名師に選ばれた。
本公告日現在、馮華氏は会社の株式を保有しておらず、会社の株式の5%以上を保有する株主、実際のコントロール者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。馮華氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
李姚鉱さん、中国国籍、海外永住権がなく、1967年9月生まれ、管理学博士、中国公認会計士協会非執業会員。現在、会社の独立取締役、合肥工業大学管理学院会計学部教授、博士課程指導者、創業投資研究所所長、安徽三聯交通応用技術株式会社、安徽華塑股份有限公司(600935.SH)、 Chacha Food Company Limited(002557) Chacha Food Company Limited(002557) .SZ)、802 Quantumctek Co.Ltd(688027) Quantumctek Co.Ltd(688027) .SH)の独立取締役を務めている。近年、国家自然科学基金と国家社会科学基金などの科学研究プロジェクトを10余り主宰し、論文30編以上を発表し、専門書2部を出版した。安徽省の優秀な中青年中堅教師の称号、安徽省の教育成果賞、安徽省社会科学賞など多くの奨励を受けたことがある。
本公告日現在、李姚鉱氏は会社の株式を保有しておらず、会社の株式の5%以上を保有している株主、実際のコントロール者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。李姚鉱氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
