Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
独立取締役は会社の第9回取締役会第28回会議に関する事項に対する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と関連文書の規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、 Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 第9回取締役会第28回会議で審議された関連議案について以下の独立意見を発表した。
一、会社が一部の遊休資金を使用して現金管理を行う独立意見
会社は現在財務状況が安定しており、流動性と資金の安全を保証する前提の下で、一部の閑置資金を使用して低リスクの財テク製品を購入し、投資リスクが小さく、資金の使用効率を高めるのに有利であり、一定の投資収益を得ることができ、会社の正常な経営に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連審査・認可手続きは法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社が今回一部の閑置資金を使用して現金管理を行うことに同意する。
二、会社が手形プール業務を展開する独立意見
会社及び持株子会社は手形プール業務を展開し、会社の手形の使用コストを減らし、資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高め、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。当社と持株子会社は合計75億元を超えない手形プール業務を展開することに同意し、上記の額は業務有効期間内に循環して使用することができる。
三、会社の調整と広晟財務会社の「金融サービス協議」の一部の内容に対する独立意見
1、広晟財務会社は Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を受けた規範的な非銀行金融機構として、その経営範囲内で会社に金融サービスを提供し、国の関連法律法規の規定に合致する。
2、今回の調整は広晟財務会社の「金融サービス協議」の一部の内容と新しい「金融サービス協議」に署名し、平等自発の原則に従い、定価の原則は公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の資金使用効率の向上、会社の収益の増加、会社の融資ルートの拡大に有益である。
3、「広東省広晟財務有限会社に対するリスク評価報告」は広晟財務会社の経営資質、内部コントロール、経営管理とリスク管理状況を十分に反応し、広晟財務会社のリスク管理に重大な欠陥は発見されなかった。
以上、今回の関連取引事項に同意します。独立取締役:李希元張仁寿洞林平
2022年3月22日
