株式略称： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (A株)広東照明B(B株)
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022017
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
第9回取締役会第28回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
当社は2022年3月18日に全取締役に電子メールで会議通知を出し、2022年3月22日に第9回取締役会第28回会議を開き、会議は通信ファクシミリ方式で会議議案を審議し、9人の取締役が会議議案を表決し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議は以下の議案を審議する。
1.一部の遊休資金を用いた現金管理に関する議案を審議、可決する。
同意9票、反対0票、棄権0票。
会社及び持株子会社の正常な経営に影響を与えない場合、閑置資金の使用効率を高め、会社の経済効果を増加させるため、取締役会は会社及び持株子会社( Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) ,以下同)が25億元を超えない自己閑置資金を使用して低リスクの財テク製品を購入することに同意し、上述の額内で、資金は循環使用することができる。投資期間は、本議案が会社の取締役会の審議を経て可決された日から1年以内である。
詳細は、同社が同日発表した「一部の遊休資金による現金管理に関する公告」を参照してください。
2、手形プール業務の展開に関する議案を審議、可決する。
同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の手形の統一管理を強化するため、取締役会は会社と持株子会社が人民元75億元を超えない手形プール業務を展開することに同意し、株主総会の審議が通過した日から1年で、業務期間内に、この額はスクロールして使用することができる。同時に、会社の理事長に具体的な操作の意思決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名し、合格した協力銀行の選択、会社と持株子会社が使用できる手形プールの具体的な額、保証物と保証形式、金額などを含むが、これに限らない。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、同社が同日発表した「手形プール業務の展開に関する公告」を参照してください。3、広晟財務会社との金融サービス協議の一部の内容の調整に関する議案を審議、可決する。
同意7票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の程科さん、黄志勇さんは法に基づいて採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、同社が同日発表した「広晟財務会社との一部の調整に関する公告」を参照してください。
4、広晟財務会社のリスク評価に関する議案を審議、可決する。
同意7票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の程科さん、黄志勇さんは法に基づいて採決を回避した。
詳細は、同社が同日発表した「広東省広晟財務有限会社に対するリスク評価報告」を参照してください。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
取締役会
2022年3月22日
