株式略称： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (A株)広東照明B(B株)
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022018
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
第9回監事会第12回会議決議公告
当社監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
当社は2021年3月18日に電子メールで全体監事に会議通知を出し、2022年3月22日に第9回監事会第12回会議を開き、今回の会議は通信ファクシミリ方式で会議議案を審議し、5人の監事が会議議案を表決し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した。
1、一部の遊休資金を使った現金管理に関する議案が審議、可決された。
同意5票、反対0票、棄権0票
監事会は、会社及び持株子会社( Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 、以下同を含む)が一部の遊休資金を使用して低リスクの財テク製品を購入し、関連法律法規の規定に合致すると考えている。会社及び持株子会社の正常な生産経営に影響を及ぼさない場合、会社の資金の使用効率と収益を高め、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。そのため、監事会は会社と持株子会社が25億元を超えない自己遊休資金を使って現金管理を行うことに同意した。詳細は、同社が同日発表した「一部の遊休資金による現金管理に関する公告」を参照してください。
2、手形プール業務の展開に関する議案が審議、可決された。
同意5票、反対0票、棄権0票
監事会は、会社が今回手形プール業務を展開することで、会社の手形資産の使用効率を高め、会社の資金管理を最適化することができ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社及び持株子会社が合計75億元を超えない手形プール業務を展開することに同意し、上述の額はスクロールして使用することができる。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、同社が同日発表した「手形プール業務の展開に関する公告」を参照してください。ここに公告する。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 監事会
2022年3月22日
