証券コード： Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) 証券略称： Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) 公告番号：臨202212 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 上海石油化学工業株式会社
第10回取締役会第16回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 上海石油化学工業株式会社(「当社」または「会社」)第10回取締役会(「取締役会」)第16回会議(「会議」)は2022年3月9日に各取締役に手紙で通知され、会議は2022年3月23日に当社のオフィスビル第8会議室で現場結合通信方式で開催された。会議の取締役11人に到着し、取締役11人に到着しなければならない。当社監事会のメンバーが会議に列席した。会議の開催は『中華人民共和国会社法』及び『 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 上海石油化学工業株式会社定款』(「会社定款」)の規定に合致する。会議は呉海君理事長が主宰し、取締役会は以下の決議を討論し、採択した。
決議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度総経理業務報告」を審議・採択した。
決議2は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度取締役会活動報告」を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主周年大会の審議に提出しなければならない。決議3は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で「 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 財務有限責任会社との関連取引に関するリスク持続評価報告」を審議・採択した。
決議4は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度監査された財務報告」を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主周年大会の審議に提出しなければならない。
決議5は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で会社の2021年度利益分配案を審議・採択した。
2021年度、会社は中国企業会計準則に従って親会社の株主に帰属する純利益は人民元2,051万元である。取締役会は利益分配株式登記日会社の総株数を基準に、2021年度の配当金10株当たり1.0元(税込)を支給することを提案した。この議案は会社の2021年度株主周年大会の審議に提出しなければならない。
決議6は11票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で会社の「2021年年度報告」の全文と要約を可決した。
決議7は11票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で会社の「2021年度内部統制評価報告」を可決した。
決議8は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で会社の「2021年度企業社会責任報告」を審議・採択した。
決議9は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で会社の「2022年度財務予算報告」を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主周年大会の審議に提出しなければならない。
決議10は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で会社の「2022年度金融派生品業務計画」を審議・採択した。
決議11は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年度国内及び国外の会計士事務所の任命について、取締役会に授権して報酬を決定することを提案する」議案を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主周年大会の審議に提出しなければならない。
決議12は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で「子会社が株式の長期譲渡などの協定及び関連取引に署名することについて」の議案を審議・採択した。
取締役の呉海君氏、杜軍氏、解正林氏は議案3及び議案12の関連取締役であり、上述の議案を審議する際に採決を回避した。他の8人の非関連取締役が採決に参加した。
当社の独立取締役の李遠勤さん、唐松さん、陳海峰さん、楊钧さん及び高松さんは当社の「 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 財務有限責任会社との関連取引に関するリスク持続評価報告」、「2021年度利益分配方案」、「2021年度内部統制評価報告」及び「2022年度金融派生品業務計画」などの議案について独立意見を発表した。「2022年度国内及び国外会計士事務所を招聘し、授権取締役会に報酬を決定することを提案する」及び「子会社が株式の長期譲渡に関する協議及び関連取引に署名する」などの議案について事前承認意見と独立意見を発表した。インターネット掲示板の添付ファイル
独立取締役 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) 第10回取締役会第16回会議関連事項に関する独立意見
独立取締役 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) 第10回取締役会第16回会議に関する事前承認意見
ここに公告する。
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 上海石油化学工業株式会社取締役会2022年3月23日
