証券コード： Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) 証券略称： Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) 公告番号：臨202213 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 上海石油化学工業株式会社
第10回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 上海石油化学工業株式会社(「当社」または「会社」)第10回監事会第9回会議(「会議」)は2022年3月9日にファックスまたは配達で監事各位に通知し、会議は2022年3月22日午後に当社オフィスビル第8会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は監事6人、実は6人になるべきだ。今回の会議は「中華人民共和国会社法」、「 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 上海石油化学工業株式会社会社会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
今回の会議の議題は各監事の真剣な審議を経て、以下の決議を下した。
決議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社2021年度報告」を審議・採択した。
会社監事会は「中華人民共和国証券法」(2019年改訂)第82条の規定と「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号」(2021年改訂)の関連要求に基づき、会社が作成した「会社2021年年度報告」を真剣に審査した。会議に参加した全体の監事は一致して、(I)「会社2021年年度報告」の編成と審議手順は法律、法規、会社定款の各規定に合致している。
(II)「会社2021年年度報告」の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の2021年の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
(III)会社監事会が「会社2021年度報告」を審議して審議意見を提出する前に、2021年度報告の作成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
(IV)われわれは「会社2021年年度報告」に開示された情報の真実、正確、完全を保証し、その中に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しないことを約束し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して連帯責任を負う。
決議2は6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で監事会「会社の2021年年度報告に関する審議意見」を可決した。
決議3は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社2021年度内部統制評価報告」を審議・採択した。
会議に参加した全体の監事は一致して、会社は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連規定に基づき、内制御度の基本原則に従い、企業の実際の状況に基づいて完全で合理的な内部制御制度を確立し、有効な実施を得て、会社の業務の正常な運行を保証し、会社の資産の安全と完全を確保したと考えている。2021年度において、当社に内部統制設計又は執行上の重大な欠陥は認められなかった。
決議4は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社2021年度監事会工作報告」を審議・採択した。
会議に出席した全体の監事は、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)とピマウェイ会計士事務所の監査を経て、それぞれ中国企業の会計準則と国際財務報告準則に基づいて作成された会社の2021年の財務報告書は、会社の財務状況と経営成果を真実かつ公正に反映していると一致した。同時に、仕事報告書は2021年の監事会の各仕事を総括し、2021年の監事会の仕事に対する要求は会社の実際の状況に合致していると考えている。会議はこの仕事報告書を2021年度株主周年大会の審議に提出することに同意した。
決議5は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年会社監事会の仕事の要点」を審議・採択した。
ここに公告する。
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 上海石油化学工業株式会社監事会二〇二年三月二十三日
