証券コード： Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 証券略称： Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 公告番号：臨2022020 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
第2回取締役会第24回会議及び2021年年度取締役会会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (以下「当社」または「会社」と略称する)は2022年3月9日に当社全体の取締役に会議通知および会議資料を発行し、現場結合通信採決方式で2022年3月23日に第2回取締役会第24回会議および2021年年度董事会会議を開催した。今回の取締役会会議は取締役12人に出席し、実際に取締役12人に出席し、会議は会長Ge Li(李革)が主宰する。今回の取締役会は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)と『 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の取締役会会議の開催に関する規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021年度取締役会業務報告」の関連内容に同意する。
採決結果:賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「2021年の最高経営責任者及び連席最高経営責任者の仕事報告に関する議案」の審議・採択
「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021年度最高経営責任者及び連席最高経営責任者業務報告」の関連内容に同意する。
採決結果:賛成12票、反対0票、棄権0票。
（III）「会社の2021年度報告、報告要旨及び2021年度業績公告に関する議案」を審議、可決する
『 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021年度報告』『 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021年度報告要旨』及び『 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021年度業績公告』の関連内容に同意する。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。および指定メディアが開示した「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021年度報告」「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021年度報告要約」。
採決結果:賛成12票、反対0票、棄権0票。
(IV)「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択する
「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021年度財務決算報告」の関連内容に同意する。
採決結果:賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『会社2021年度利益分配案に関する議案』の審議・採択
1、徳勤华永会计士事务所(特殊普通パートナー)の监査を経て、当社は2021年度に亲会社の所有者に帰属する纯利益(合并口径)を人民元509715528368元に実现し、当社は2021年末に配分できる利益は人民元1536 Beijing Hanjian Heshan Pipeline Co.Ltd(603616) 859元である。「会社法」などの関連法律法規、当社株式上場地証券取引所の上場規則及び「会社定款」の規定に基づき、以下の2021年度利益分配案に同意する。
権益配分株式登記を実施した日の総株式を基数として、10株ごとに現金配当金人民元5.1740元(税込)(本公告日会社の総株式計算で、合計15293614792元(税込))を配分する。権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配金額が変わらない原則に従って分配を行い、それに応じて分配総額を調整する。
2、会社の株主総会が上述の利益分配方案を承認する前提の下で、更に理事長或いはその更なる授権者に上述の利益分配方案を具体的に実行することを授権することに同意する。株主総会は取締役会とその授権者に前述の事項を授権するように要求した。
当社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年度利益分配案に関する公告」及び「会社第2回取締役会第24回会議及び2021年度取締役会会議審議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021年度募集資金の実際の使用状況に関する特別報告書」の関連内容に同意する。
当社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況に関する特別報告」及び「会社第2回取締役会第24回会議及び2021年度取締役会会議審議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:賛成12票、反対0票、棄権0票。
（VII）「会社の2022年度の対外保証額に関する議案」を審議、可決する
1、会社が2022年度に合併報告書の範囲内の国内外の部下の子会社（以下「部下の子会社」と略称する）に累計115億元を超えない保証を提供することに同意し、保証対象は会社の以下の資産負債率が70%以下（最近の監査データで計算する）の部下の子会社で、上海 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 新薬開発有限会社、蘇州 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 新薬開発有限会社、武漢 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 新薬開発有限会社、天津 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 新薬開発有限会社、WuXi AppTec(HongKong)Limited、上海合全薬業株式会社、無錫合全薬業有限会社、常州合全生命科学有限会社、常州合全薬業有限会社、泰興合全薬業有限会社、泰興合全生命科学技術有限会社、上海合全薬研究開発有限会社、南通 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 医薬科学技術有限会社、常熟 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 新薬開発有限会社、WuXi AppTec Holding Company,Inc.、WuXiAdvanced Therapies Inc.、WuXi AppTec,Inc.。
保証額の有効期間は、2021年度株主総会が本議案を承認した日から12ヶ月または2022年度株主総会が2023年度対外保証額を審議・採択した日まで(どちらが短いかを基準とする)。2022年度の保証総額は、前述の有効期間内に発生した単一の保証額が、会社の最近の監査合併財務諸表の純資産の10%を超える保証を含む。現在までに会社には既存の保証が存在せず、会社の2022年度の保証総額はいずれも2022年度の新規保証額である人民元115億元と予想されている。授権期間内のいずれかの時点の保証残高は、株主総会の審議で可決された新規保証額115億元を超えてはならない。前述の保証はいずれも会社と完全子会社、持株子会社の間で発生し、保証リスクはコントロールできる。
2、会社の株主総会が上述の対外保証額を承認する前提の下で、会社の財務部に更に実施を授権することに同意する。
当社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「会社2022年度対外保証額に関する公告」及び「会社第2回取締役会第24回会議及び2021年年度取締役会会議審議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「2022年度の国内外会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議・採択
1、会社及び合併報告書の範囲内の子会社が徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)に2021年度監査費用計621410000元(税を含まない)を支払うことに同意し、徳勤関黄陳方会計士行に2021年度監査費用計200440000元(税を含まない)を支払う。
2、徳勤华永会计士事务所(特殊普通パートナー)を当社の2022年度国内财务报告监査机构及び内部コントロール监査机构として引き続き招聘することに同意し、招聘期は1年で、株主総会授権董事会に徳勤华永会计士事务所(特殊普通パートナー)の実际の仕事量に基づいて监査费用を确定することに同意する。徳勤関黄陳方会計士行為当社の2022年度国外財務報告監査機構の継続招聘に同意し、招聘期間は1年であり、株主総会授権取締役会に徳勤関黄陳方会計士行の実際の仕事量に基づいて監査費用を確定することに同意した。
当社の独立取締役はこれに対して国内外の会計士事務所の継続招聘事項を事前に承認し、取締役会の審議に提出することに同意し、取締役会の審議時に同意した独立意見を発表した。
国内会計士事務所の再雇用に関する具体的な内容は、当社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2022年度会計士事務所の続投に関する公告」「第2回取締役会第24回会議及び2021年度取締役会会議に関する事項の独立取締役事前承認意見」及び「会社第2回取締役会第24回会議及び2021年度取締役会会議審議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
（8552）「会社が2022年度に外国為替ヘッジ保証業務を展開する額を査定することに関する議案」を審議、可決する
1、2022年に引き続き外国為替ヘッジ保証業務を展開することに同意し、2022年度に当社及び当社の合併報告書の範囲内の傘下子会社が自己資金で累計で展開した外国為替ヘッジ保証業務の総額が50億ドル或いはその他の等価外貨を超えないことに同意する。期間は、当社の2021年度株主総会が本議案を審議、可決した日から12ヶ月または2022年度取締役会または株主総会(その時の審査権限による)が2023年度に外国為替オプション保証業務額を審議、採択した日までとする(どちらが短いかを基準とする)。前述の額及び決議の有効期間内に、資金は循環的に使用することができ、具体的な金額は単日外国為替オプションの最高残高を基準とし、発生額で繰り返し計算しない。
2、当社の株主総会審議承認の前提の下で、会社の株主総会が取締役会を授権し、取締役会が会社の財務部に株主総会審議承認の額範囲内で業務状況、実際の需要に応じて外国為替派生品取引業務を展開することをさらに授権することに同意する。
当社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「外国為替オプション業務の展開に関する公告」及び「会社の第2回取締役会第24回会議及び2021年年度取締役会会議の審議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:賛成12票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
（X）「遊休募集資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
当社の使用額が220000万元(含む)を超えないアイドル募集資金に同意し、銀行財テク製品(低リスク保本型銀行財テク製品、銀行構造性預金を含むが、これに限らない)を適時に購入する。有効期間は、当社取締役会が本議案を審議して可決した日から12ヶ月または2022年年度取締役会または株主総会(その時の審査権限に応じて)が、アイドル募集資金の現金管理額を審議した日まで(どちらが短いかを基準とする)。上記の額及び決議の有効期間内に、資金は循環して使用することができ、具体的な金額は発効中の財テク製品の単日最高残高を計算することを基準とし、発生額で繰り返し計算しない。このような授権があるにもかかわらず、会社は閑置募集資金と閑置自有資金で財テク製品を購入するには、(1)12ヶ月以内に同じ銀行から購入した財テク製品の元金総発生額(取引で計算)会社の最近の総資産の25%を超えてはならない。また、(2)これらの財テク製品が12ヶ月以内に最高投資収益を予想する総額は、会社が最近1年間に少数株主の権益部分を差し引いた税前利益の25%を超えてはならない。アイドル募集資金現金管理が満期になった後、募集資金専戸に返還する。同時に、授権額の範囲内で、取締役会は会社の財務部に授権して実施を組織する。
当社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は当社の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」及び「会社第2回取締役会第24回会議及び2021年年度取締役会会議審議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:賛成12票、反対0票、棄権0票。
(十一)「閑置自有資金による現金管理に関する議案」の審議・採択
当社の使用額が8500000万元を超えない(含む)閑置自有資金は適時に安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い銀行財テク製品、銀行構造性預金、証券会社財テク製品、信託財テク製品、貨幣基盤を購入することに同意する。
