第2回取締役会第24回会議及び2021年度取締役会会議に関する事項の独立取締役事前承認意見
当社は、2022年3月23日に当社の第2回取締役会第24回会議及び2021年年度取締役会会議を現場連絡方式で開催するという通知を受け取りました。本会議で審議される予定の「2022年度の国内外会計士事務所の再雇用に関する議案」及び「会社の2022年度の持続的関連取引の予想額に関する議案」について真剣に審査を行った。
1、「2022年度の国内外会計士事務所の継続招聘に関する議案」について、徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)及び徳勤関黄陳方会計士行はいずれも関連業務の執業資格を有し、引き続き当社に国内及び国外の監査関連サービスを提供する能力があり、当社及び株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。この議案を当社の第2回取締役会第24回会議及び2021年年度取締役会会議に提出して審議することに同意する。
2、「会社2022年度持続性関連取引の予想額に関する議案」について、当社2022年度に発生する持続性関連取引は当社が公平、公正、公開の原則に従って展開し、関連取引が当社と全体の株主の利益を損なわないことを確保することであると考えている。当社は絶えず関連取引の減少に力を入れると同時に、関連者との関連取引は引き続き公平、合理的な原則に従い、双方の取引行為は契約の方式を通じて約束する。当社の関連取引価格は公正で、当社と非関連株主の利益を損なっていない。関連取引は当社の財務状況、経営成果にいかなる不利な影響も及ぼさず、当社の主な業務もこのような取引によって関連者に依存することはない。この議案を当社の第2回取締役会第24回会議及び2021年年度取締役会会議に提出して審議することに同意する。(以下、本文なし、署名ページ)
