証券コード： China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 証券略称： China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 公告番号：2022027債券コード：175805.SH債券略称：G 21新Y 1
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956)
第4回監事会第6回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第6回会議は2022年3月23日に現場と通信を組み合わせて開催された。会議の通知はすべての監事に電子メールで送られた。今回の会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。会議は監事会の高軍女史主席が招集し、主宰した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
有効な採決を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
一、「会社の第5回監事会監事候補指名に関する議案」の審議が可決された
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
二、審議は『第五回監事会監事報酬案の審議に関する議案』を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
三、「当社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
四、「当社2021年度総裁業務報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
五、「当社の2021年度財務報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
六、「当社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
七、「当社の2022年度経営及び融資状況説明に関する議案」の採決結果を審議、可決した:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
八、「当社の2021年度の減価償却準備及び資産損失の確認に関する議案」を審議、可決した。
慎重性の原則に基づいて、会社は一部の売掛金、一部の建設工事に対して減損損失を計上し、一部の建設工事に対して資産損失を直接確認し、合併報告書の利益総額424729万元を合計した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
九、「当社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
十、「当社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する報告書」を審議、可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十一、「当社2021年度報告要旨及び報告、業績公告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
2021年度報告書は、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
ここに公告する。
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 監事会2022年3月23日
