中国移動有限会社
独立非執行役員2022年第1回取締役会について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「中国移動有限会社の組織定款細則」(以下「組織定款細則」と略称する)などの関連規定に基づき、中国移動有限会社(以下「公司」と略称する)の独立非執行取締役として、慎重に責任を負う態度に基づいて、会社が2022年3月23日に開催した2022年第1回取締役会の審議に関する事項について独立意見を発表した。
一、「会社2021年度利益分配案に関する議案」の独立意見
審査を経て、会社の2021年年度利益分配方案は会社の株主収益率、利益状況、キャッシュフロー状況及び未来の発展需要などの要素を総合的に考慮し、関連法律法規、規範性文書と「組織定款細則」などの内部制度の関連規定を遵守し、会社の実際の状況に合致し、株主の全体利益と長期利益に合致し、会社の長期的な発展に有利である。この事項に同意する。
二、「会社の2022年度日常関連取引を予定する議案について」の独立意見
審査を経て、会社と関連者の間は互恵ウィンウィンの平等互恵関係であり、会社の日常関連取引はすべて会社の業務特徴と正常な経営活動に基づいて提供または受け入れるサービスまたは取引であり、公平な自発原則に従い、関連取引協議は一般商業条項またはより良い商業条項に基づいて締結され、価格は公正で合理的であり、会社の業務展開に役立ち、会社の総合競争力を高めるのに有利である。関連取引年度の上限は合理性があり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社及び株主の全体利益に合致する。関連関連関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務は関連関連取引によって関連者に依存していない。この事項に同意する。
三、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」の独立意見
審査を経て、「中国移動有限会社2021年度内部統制評価報告」は法律法規、規範性文書及び会社内部ガバナンス制度の関連規定に合致し、会社内部統制制度の建設及び運行状況を真実かつ客観的に反映し、報告内容が完備し、状況が事実である。この事項に同意する。
四、「会社の高級管理職の給与支給状況に関する議案」の独立意見
審査を経て、会社の高級管理職の報酬の確定と発行手順は関連法律法規、規範性文書及び「組織定款細則」「報酬委員会職権範囲書」などの内部制度の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の高級管理職が会社に全力を尽くしてサービスすることを激励し、株主のためにより大きな利益を創造し、会社と株主を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。この事項に同意する。
五、「中国移動通信グループ財務有限会社が金融サービス協定及び関連取引を締結した議案について」の独立意見
審査を経て、中国移動通信グループ財務有限会社(以下「中移財務会社」と略称する)と中国移動通信グループ有限会社、中国鉄塔株式会社が展開した金融サービス業務は正常な商業サービスであり、会社の資金使用効率を高めるのに有利である。双方が締結した「金融サービス協定」は業務経営の需要に基づいて締結され、公開、公平、公正と自発の原則に従い、定価が公正で合理的であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社と株主の全体の利益に合致している。この事項に同意する。
六、「中国移動通信グループ財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」の独立意見
審査を経て、「中国移動通信グループ財務有限会社リスク評価報告」は真実で客観的で、中移財務会社の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映し、中移財務会社の経営資質、内部制御建設、経営状況はいずれも金融サービスの展開の要求に合致し、会社の関連側と中移財務会社が展開した金融サービス業務は関連法律法規に合致し、規範性文書及び「組織定款細則」の規定は、会社の資金使用効率を高め、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このリスク評価報告書は、会社が関連リスクをタイムリーかつ効果的に防ぎ、客観性と公正性を備えていることに役立ちます。この事項に同意する。七、「中国移動通信グループ財務有限会社のリスク処置予案に関する議案」の独立意見
審査を経て、「中国移動通信グループ財務有限会社と関連側が金融業務リスク処置予案を展開することについて」は会社の資金安全を保障するのに有利であり、関連側の中移財務会社が各金融サービス業務を展開する風潮保険を効果的に防ぎ、適時にコントロールし、解消することができ、会社と株主、特に中小株主の権益を保護することができる。このリスク処置予案は十分性と実行可能性を持っている。この事項に同意する。
八、「ピマウェイ会計士事務所の継続招聘、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2022年度の核数師と取締役会に報酬を決定する議案を授権することについて」の独立意見
審査を経て、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)とピマウェイ会計士事務所は会計士事務所として独立法人資格を持ち、専門的な適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さの状況などの面で監督管理規定に合致している。会計士事務所を招聘する決定手順は法律法規、規範性文書と「組織定款細則」の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)とピマウェイ会計士事務所を2022年度国内会計士事務所と海外会計士事務所に再雇用することに同意した。この事項に同意する。
九、「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」の独立意見
審査を経て、「中国移動有限会社2021年度募集資金保管と実際使用状況特別報告」の内容は真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在せず、会社の2021年度募集資金の預け入れと実際使用状況を真実、客観的に反応し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定については、募集資金の使用に違反したり、募集資金の用途を変更したりする行為はなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項に同意する。
十、「2022年度対外保証計画に関する議案」の独立意見
審査を経て、今回の保証事項は会社の日常経営と正常な発展の需要に基づき、関連審査・認可手続きは「上海証券取引所株式上場規則」「組織定款細則」などの関連規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項に同意する。
十一、「取締役及び高級管理職責任保険に関する議案」の独立意見
審査を経て、今回は会社の取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入し、会社の科学的な意思決定、被保険者の積極的な職責履行を促進し、会社の持続的な健全な発展を推進し、会社とその株主の全体的な利益に合致し、会社と全体の株主の合法的権益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項に同意する。
中国移動有限会社独立非執行取締役鄭慕智、周文耀、姚建華、楊強2022年3月23日
