中国移動有限会社
独立非執行役員2022年第1回取締役会について
関連事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」及び「中国移動有限会社の組織定款細則」(以下「組織定款細則」)などの関連規定に基づき、中国移動有限会社(以下「会社」と略称する)の独立非執行取締役は、客観的公正の原則に基づいて、独立した判断の立場に基づいて、同社が2022年3月23日に開催する2022年第1回取締役会で審議する予定の「2022年度の日常関連取引を予想する議案について」「中国移動通信グループ財務有限会社が金融サービス協定及び関連取引を締結する議案について」「中国移動通信グループ財務有限会社のリスク処置予案に関する議案」「中国移動通信グループ財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」及び「ピマウェイ会計士事務所、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度の原子力数師及び取締役会に報酬を決定することを授権する議案」について事前審査を行った後、事前承認意見を発表した。
一、「会社の2022年度日常関連取引を予定する議案について」
2022年に発生する可能性のある日常関連取引事項を審査した結果、
1、会社と関連者の間には互恵ウィンウィンの平等互恵関係があり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、関連取引はすべて会社の業務特徴と正常な経営活動に基づいて提供または受け入れたサービスまたは取引であり、会社の業務展開に役立ち、会社の総合競争力を高めるのに有利である。
3、関連関連関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務は関連取引によって関連者に依存していない。
以上に鑑み、「会社の2022年度の日常関連取引を予想する議案」を取締役会に提出して審議することに同意した。
二、「中国移動通信グループ財務有限会社が金融サービス協定及び関連取引を締結することに関する議案」
中国移動通信グループ財務有限会社（以下「中移財務会社」と略称する）は、 Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会北京監督管理局が発行した「中華人民共和国金融許可証」を取得した非銀行金融機関として、その経営範囲内で中国移動通信グループ有限会社（以下「中国移動グループ会社」と略称する）、中国鉄塔株式会社が提供する金融サービスは国の関連法律法規、規範性文書の規定に合致する。中国移動グループ会社、中国鉄塔株式会社と中移財務会社が展開する金融サービス業務は普通の商業取引条件と関連協定の基礎の上で行ったもので、双方が締結する予定の「金融サービス協定」が約束した取引条件は公正で合理的で、会社の独立性に影響がなく、会社の主要業務はそのために関連者に依存することはなく、会社と株主を損害することもない。特に中小株主の利益の状況。
以上に鑑み、「中国移動通信グループ財務有限会社が金融サービス協定及び関連取引を締結したことに関する議案」を取締役会に提出して審議することに同意した。
三、「中国移動通信グループ財務有限会社のリスク処置予案に関する議案」
「中国移動通信グループ財務有限会社と関連側が金融業務リスク処置予案を展開する」は、会社の関連側と中移財務会社が各金融サービス業務を展開するリスクを効果的に防ぎ、タイムリーにコントロールし、低減し、解消し、資金の安全を維持し、会社全体の利益に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上に鑑み、「中国移動通信グループ財務有限会社のリスク処置予案に関する議案」を取締役会に提出して審議することに同意した。
四、「中国移動通信グループ財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」
「中国移動通信グループ財務有限会社リスク評価報告」は真実で客観的で、中移財務会社の経営資質、業務とリスク状況を十分に反映している。中移財務会社の経営資質、内部統制建設、経営状況はいずれも金融サービスの展開の要求に合致し、会社の関連側と中移財務会社が展開した金融サービス業務は関連法律法規、規範性文書及び「組織定款細則」の規定に合致し、会社の資金使用効率を高め、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上に鑑み、「中国移動通信グループ財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」を取締役会に提出して審議することに同意した。
五、「ピマウェイ会計士事務所の継続招聘、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2022年度の核数師と取締役会に報酬を決定することを授権する議案について」
ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)とピマウェイ会計士事務所は会計士事務所として独立した法人資格を有し、専門的な適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さの状況などの面で監督管理規定に合致し、評判が良好で、会社のために監査サービスを引き続き提供する経験と能力を備えている。
以上に鑑みて、「ピマウェイ会計士事務所、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘について、2022年度の核数師として会社に授権し、取締役会に報酬を決定する議案」を取締役会に提出して審議することに同意した。
中国移動有限会社独立非執行取締役鄭慕智、周文耀、姚建華、楊強2022年3月22日
