China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 独立取締役
会社の第4回取締役会第12回会議について
関連事項の独立意見
「 China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第4回取締役会第12回会議の関連議案を真剣に審査し、独立意見を発表した。
一、『当社の2021年度利益分配予案に関する議案』
会社の利益分配予案の内容と政策決定手順は「上場会社の監督管理ガイドライン第3号--上場会社の現金配当」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、今回の利益分配予案は投資家の合理的なリターンと会社の長期的な発展の考慮に基づき、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営発展の現状に合致する。私たちは会社の利益分配予案に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。
二、「当社の2021年度募集資金の預け入れと実際の使用状況報告に関する議案」
会社は2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告書を作成し、会計士事務所の安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は関連鑑証報告書を発行し、推薦機構の中独証券有限責任会社は特別審査報告書を発行した。関連内容を審査した結果、会社の募集資金の保管と使用は「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号--上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--規範運営」などの法規と文書の規定に合致し、募集資金に対して専用口座の保存と特定項目の使用を行った。また、関連情報開示義務をタイムリーに履行し、募集資金の具体的な使用状況は開示状況と一致し、募集資金の使用が関連法律法規に違反する状況は存在しない。私たちはこの議案の関連内容に同意する。
三、「当社2021年度内部統制評価報告に関する議案」会社は「企業内部統制基本規範」と「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--規範運営」の規定に基づき、会社内部統制の有効性を評価し、会社「2021年度内部統制評価報告」を発行した。われわれは会社の現行の内部制御制度とその執行状況の理解を通じて、評価報告は客観的に会社の内部体系建設、内部制御制度の執行の真実を反映していると考えている。会社の財務報告内部制御欠陥と非財務報告内部制御欠陥認定基準に基づき、会社は内部制御重大欠陥または重要欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持した。私たちはこの議案の関連内容に同意する。
四、「会社第五回取締役会取締役候補指名に関する議案」会社の取締役候補者に関する指名手続きは「会社法」、「会社定款」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--規範運営」などの関連規定に合致し、指名された人の職務資格は上場会社の取締役を担当する条件に合致する。関連規定の在任禁止状況及び中国証券監督管理委員会に市場禁制処罰を受け、まだ解除されていない状況は存在しない。私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会に提出して審議します。
五、『第五回取締役会取締役報酬案の審議に関する議案』
第5回取締役会取締役報酬案は会社の実際の経営状況に基づいて会社の業界の報酬レベルと結びつけて制定され、関連法律、法規、「会社定款」及び会社の関連制度の規定に合致し、会社、全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会に提出して審議します。
（以下、署名ページ）
