証券コード： China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 証券略称： China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 公告番号：2022026債券コード：175805.SH債券略称：G 21新Y 1
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956)
第4回取締役会第12回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第12回会議は2022年3月23日に現場と通信を組み合わせて開催された。会議の通知は2022年3月8日に取締役全員に電子メールで送られた。今回の会議は取締役9名に達し、取締役9名に達しなければならない。会議は会長の曹欣さんが招集し、司会した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
有効な採決を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
一、「当社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
二、「当社2021年度監査委員会の職務履行報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
三、「当社の2021年度独立取締役の述職報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
四、「当社2021年度総裁業務報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
五、「当社2021年度経営活動分析報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
六、「当社の2021年度内部監査とリスク管理業務報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
七、「当社の2021年度財務報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
八、「当社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
九、「当社の2022年度経営及び融資状況説明に関する議案」を審議、可決した。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
十、「当社の2021年度の減価償却準備及び資産損失の確認に関する議案」を審議、可決した。
慎重性の原則に基づいて、会社は一部の売掛金、一部の建設工事に対して減損損失を計上し、一部の建設工事に対して資産損失を直接確認し、合併報告書の利益総額424729万元を合計した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
十一、「当社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
十二、「当社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する報告書」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
十三、「取締役会に株式の発行を授権する一般的な授権に関する議案」を審議、可決した。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
十四、「当社2021年度報告要旨及び報告、業績公告、企業社会責任報告及びESG報告に関する議案」を審議、採択した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2021年度報告書は、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
十五、「河北建投グループ財務有限会社のリスク持続評価報告(2021年度)に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
十六、「当社の2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
十七、「会社の第五回取締役会取締役候補指名に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
十八、「第五回取締役会取締役報酬案の審議に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
十九、「会社の「十四五」戦略計画の審議に関する議案」が審議・採択された。
「十四五」末までに、会社の新エネルギーの設備容量は1000万キロワットに達し、天然ガスの輸送量は83億立方メートルに達することを目指している。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
二十、審議は「内部統制管理規定について」の審議に関する議案」を可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 取締役会2022年3月23日
