証券コード： Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 証券略称： Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 公告番号：2022018 Foran Energy Group Co.Ltd(002911)
第5回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Foran Energy Group Co.Ltd(002911) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第24回会議は2022年3月23日に通信採決の方式で開催され、今回の会議通知は2022年3月18日に電子メール方式で発行され、会議に参加すべき人数は9人、実際に会議に参加する人数は9人で、会議は会社の会長殷紅梅さんが主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、今回の会議の招集、「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致するものを開く。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会計士事務所の変更に関する議案」が審議・採択された
会議は広東司農会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2021年年度監査機構に改任し、会社に2021年度監査サービスを提供することに同意した。
会社全体の独立取締役は上述の議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表し、詳細は同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の双曲線コサインを返します。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
これらの議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
「会計士事務所の変更に関する公告」(公告番号:2022019)は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。(II)「会社2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・可決し、会社が2022年4月8日に2022年第3回臨時株主総会を開催することに同意した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
「2022年第3回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022020)は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
三、書類の検査準備
1.会社の第五回取締役会第二十四回会議の決議；
2.独立取締役は会社の第5回取締役会第24回会議の関連事項に関する事前承認意見;
3.独立取締役会社の第5回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 取締役会2022年3月24日
