証券コード： Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 証券略称： Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 公告番号：2022020 Foran Energy Group Co.Ltd(002911)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Foran Energy Group Co.Ltd(002911) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に開催された第5回取締役会第24回会議で「会社2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、現在は2022年4月8日に会社2022年第3回臨時株主総会を開催する予定である。今回の株主総会の具体的な関連事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第3回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集は「会社法」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
(IV)会議の開催時間:
1.現場会議時間：2022年4月8日（金）午後3：30
2.ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行った時間は2022年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年4月8日9:15-15:00だった。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。1.現場投票:株主本人が現場株主総会に出席するか、書面で代理人を現場会議に出席させ、採決に参加させる。株主が委託する代理人は会社の株主である必要はない。
2.ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
(VI)株式登録日:2022年3月31日(木)。
（VII）出席対象：
1.株式登录日2022年3月31日午后3:00深セン证券取引所が市场を终える时、中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录されている会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、书面の形式で代理人に会议に出席して表决に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.会社が招聘した弁護士;
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議場所:広東省仏山市禅城区南海大道中18号16階会議室。二、会議審議事項
(I)今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会計士事務所の変更に関する議案』√
上記の提案はすでに会社の第5回取締役会第24回会議の審議を経て可決され、関連議案の具体的な内容は会社が2022年3月24日に巨潮情報網に掲載したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)と「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」の関連公告。
上記の提案は中小投資家の採決単独採決結果を明らかにした。中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または上場企業の取締役、監事、高級管理職を務める以外の株主を指す。
三、会議の登録等の事項
(I)出席登録方式
1.自然人株主は本人の身分証明書、証券口座カードを持って登録しなければならない。委託代理人が出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書(コピー)と委託人証券口座カード(コピー)を持って登録しなければならない(授権委託書様式詳細は添付ファイル2を参照)。
2.法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証(コピーに公印を押す)、法定代表者証明書と証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、法定代表者身分証明書(コピー)、法定代表者証明書、営業許可証(コピーに公印を押す)、授権委託書と証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない(授権委托書様式詳細は添付ファイル2を参照)。
3.上記登録資料はいずれもコピーを1部提供しなければならない。個人資料のコピーは個人が署名し、法人株主登録資料のコピーは会社の公印を押さなければならない。本会議に出席する予定の株主は、上記の資料及び株主総会参加株主登録表(参加株主登録表様式は添付ファイル3参照)を専任者送達、手紙、ファックス又はメール方式で当社に送達しなければならない。
（Ⅱ）登録時間
1.現場登録時間：2022年4月7日9:30-11:30、14:00-16:30。
2.手紙、ファックス、メールは当社に到着する時間を基準とします。締め切りは2022年4月7日16:30。手紙には「株主総会」と明記してください。
(III)登録住所:広東省仏山市禅城区南海大道中18号15階取締役会秘書処;郵便番号:528000;ファックス番号:075783031246。
(IV)会議連絡先
会議の連絡先:李瑛;
連絡先：075783036288；
ファックス番号:075783031246;
メールアドレスに連絡:[email protected].；
(V)今回の会議は電話登録を受け付けず、現場会議に出席した株主と株主の代理人は会議の30分前に現場に行って登録手続きを行い、関連証明書の原本を持って入場を検証してください。
(VI)株主及び委託代理人が会議に出席する食事及び交通費は自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイトはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
インターネット投票期間中、投票システムが重大な突発事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
七、書類の検査準備
1.会社の第五回取締役会第二十四回会議の決議
ここに公告する。添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル二:授権委託書添付ファイル三:参加株主登録表
Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 取締役会2022年3月24日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コードと投票略称:投票コードは「362911」、投票略称は「仏燃投票」。
(II)採決意見を記入する
今回の会議のすべての議案は非累積投票議案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。(III)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年4月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)インターネット投票システムが投票を開始したのは2022年4月8日9:15-15:00である。(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家服務パスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
(三)株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Foran Energy Group Co.Ltd(002911)
2022年第3回臨時株主総会授権委託書
当社（本人）は＊＊ Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 株主であり、弊社（本人）を代表して＊＊ Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 2021年度株主総会に出席するように先生（女性）に依頼し、受託者は本授権委託書の指示に従って当該会議で審議された議案に対して投票採決を行い、当該会議に署名する必要がある関連書類に代弁する。委託書の有効期限:本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了する日まで。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票を除いて√
案外のすべての提案
非累積投票の提案
1.00『会計士変更予定について√
事務所の議案
当社(本人)の今回の株主総会の各議案に対する投票指示は以下の通りである。
委託人が今回の会議の審議事項に対して具体的な指示を明確にしていない場合、株主代理人は自分の意思で採決することができるかどうか。
はい□いいえ□
依頼人の名前または名前(署名):
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託人（法定代表者）署名：
委託人持株数：委託人株主口座：
受託者署名:受託者ID番号:
署名日:
説明:1、投票者は「同意」、「反対」または「棄権」の1つの意見しか表明できず、「採決意見」欄に対応する「同意」または「反対」または「棄権」のスペースに「√」を記入し、その他の記号を塗り替え、記入し、多選または不選の採決票は無効であり、棄権によって処理する。2、授権依頼書の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することは有効である。3、会社の委託は法定代表者が署名し、会社の公印を押さなければならない。添付資料3：
Foran Energy Group Co.Ltd(002911)
2022年第3回臨時株主総会参会株主登録表
自然人株主名/法人株主名
自然人株主身分証法人株主法定代
番号/法人株主営業表人氏名
免許番号
株主口座持株数
会議に出席する人の名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分
