株券コード： Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 株券略称： Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 公告番号：臨2022014
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
第9回監事会第48回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) (以下「会社」と略称する)第9回監事会第四十八回会議は2022年3月23日に馬鋼オフィスビルで開催された。監事会の張暁峰主席は会議を主宰し、会議には5人が出席し、実際には5人が出席しなければならない。審議を経て、以下の決議を一致して採択した。
一、会計政策の変更に関する議案を審議、可決する
監事会は、今回の会計政策の変更は財政部の「企業会計準則第14号-収入」と財政部が公布した「企業会計準則実施問答」による合理的な変更と調整であり、法律法規の規定と会社の実際の状況に合致し、会社と株主の全体的な利益に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、今回の会計政策の変更に同意する。
二、会社が2021年末の棚卸資産の値下がり準備、貸倒引当金及び固定資産の減価償却準備の変動に関する議案を審議、採択する
会議は、この議案は国家の関連法律、法規と企業会計準則に合致し、会社の生産経営の実際に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致し、会社と株主の利益を損なう行為は発見されなかったと考えている。
三、会社の2021年末期利益分配案の審議と可決の提案
会議は、2021年末期の利益分配案は法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、株主の長期利益を維持するのに有利であり、年度株主総会の審議承認を提出することに同意した。
四、2021年度監事会業務報告を審議し、株主総会の審議承認を提出することに同意する。
五、2021年度の会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬を審議・通過する議案を審議し、株主総会の審議・承認を提出することに同意する。
六、会社の2021年内部統制評価報告書の審議、採択
会議は、報告期間内に、会社の内部統制制度が健全で、効果的に運行でき、重大な欠陥は存在しないと考えている。会社の内部統制評価報告は真実で客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映し、虚偽の記載や誤導的な陳述は存在しない。
七、会社の2021年度環境、社会及び管理報告書を審議、採択する
監事会は会社が利益関係者の合法的権益の維持を重視し、会社の管理を重視し、環境を保護し、循環経済を発展させ、社会公益事業に熱心に従事し、企業の社会責任を真剣に履行したと考えている。
八、会社の2021年度財務報告書と年度報告書の本文と要約を審議、採択する
会議では、当社の年報作成と審議プログラムは法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の規定に合致していると考えている。年報の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所、香港連合取引所の関連規定に合致し、含まれている情報は会社の当年の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。この報告書に記載された資料には、虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。本決議をする前に、年報の編成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
以上の8つの議案の採決状況はいずれも同意5票、反対0票、棄権0票である。ここに公告する。
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 監事会2022年3月23日
