Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 独立取締役
会社の2021年度関連事項に関する独立意見
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連規定に基づき、2021年度以下の事項について独立意見を発表する。
1、2021年度会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬について
会社の関連規定に基づいて、私達は会社で報酬を受け取る執行役員と高級管理職の2021年度の経営業績に対して審査を行って、審査結果に同意して、2021年度の会社の取締役、監事と高級管理職の報酬に同意して、そしてこの事項を会社の取締役会の審議に提出します。
2、会社の2021年度利益分配予案について
会社の2021年度利益分配予案について、この配当案は法律法規及び会社定款の規定に合致し、全株主、特に中小株主の利益を維持し、取締役会、株主総会の審議に提出することに同意したと考えている。
3、会社2021年度内部統制評価報告について
会社2021年度内部統制評価報告について、会社2021年度内部統制評価報告は全面性、重要性の原則に効果的に従い、会社内部統制の実際の状況を真実客観的に反映していると考えている。会社はすでに「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持した。私たちはこの報告書に関する結論に同意します。
4、会社の今回の会計政策の変更について
会社の今回の会計政策の変更について、今回の会計政策の変更は財政部の「企業会計準則第14号-収入」及び「企業会計準則実施問答」による合理的な変更と調整であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主の全体利益に合致し、会社と株主の利益を損なう状況が存在せず、今回の会計政策の変更に同意する。
5、馬鋼グループ財務有限会社について
馬鋼グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)については、
(1)会計士事務所が財務会社の関連取引について提出した特定項目の説明と結びつけて、財務会社が2021年度に行った関連取引は会社の正常な経営活動と正常な発展の需要に基づいて、公平、公正、自発的、誠実さの原則に従い、取引の定価は公正で、合理的で、会社の資金の独立性、安全性に影響を与える状況は存在せず、関連者に資金を占用される状況は存在しない。会社及び中小株主の利益を損なうことはない。
(2)会社は財務会社に対するリスク評価報告について、財務会社の経営資質、内部統制、経営管理とリスク管理状況を十分に反映し、その業務範囲、業務内容と流れ、内部のリスクコントロール制度などの措置はすべて Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会(以下「中国銀保監会」と略称する)の厳格な監督管理を受けている。合法的に有効な「営業許可証」「金融許可証」を有し、財務会社が中国銀保監会が公布した「企業グループ財務会社管理方法」の規定に違反していることは発見されず、そのリスク管理に重大な欠陥は発見されなかった。取締役会は財務会社に関するリスク評価報告書を審議する際、関連法律法規と「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」、「会社定款」の規定に合致し、この事項の審議手続きは合法的で、有効である。リスク評価報告書は客観的、公正であり、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。
6、会計士事務所の再採用に関する事前意見
会社の継続招聘会計士事務所について、私達は事前の意見を発表します:私達は安永華明会計士事務所(特殊な普通のパートナー)(以下は“安永華明”と略称します)が比較的に高い専門の適任能力、投資家の保護能力を備えて、独立性と誠実さの記録の方面で問題があることを発見していません;証券、先物関連業務の執業資格を有し、監査業務の過程で独立、客観、公正な執業準則に従い、監査準則と関連制度を堅持し、会社を持続的に理解し、仕事は勤勉で責任を果たし、持続的に改善し、2022年度の監査士として再雇用することに同意し、会社の取締役会の審議に提出する。
7、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
会社の継続招聘会計士事務所について、私たちは安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明」と略称する)が高い専門適任能力、投資家の保護能力を備えており、独立性と誠実さの記録の面で現存する問題は発生していないと考えている。証券、先物関連業務の執業資格を有し、監査業務の過程で独立、客観、公正な執業準則に厳格に従い、監査準則と関連制度を堅持し、会社を持続的に理解し、仕事は勤勉で責任を果たし、持続的に改善し、会社の2022年度の監査士として再雇用することに同意する。会社の第9回取締役会第58回会議は2022年3月23日に「2021年監査士報酬及び2022年度監査士の任命及び取締役会に報酬を決定することを授権する提案」を審議・採択し、採決手続きは合法的に有効であり、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役:
張春霞朱少芳王先柱
2022年3月23日
