株券コード： Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 株券略称： Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 公告番号：臨2022016 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
継続会計士事務所公告
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) (「会社」または「当社」)取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。
重要なヒント:
任命予定の会計士事務所名称:安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)一、任命予定の会計士事務所の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明」と略称する)は1992年9月に設立され、2012年8月に本土化転制を完了し、中外協力の有限責任制事務所から特殊普通パートナー制事務所に転制した。安永華明本部は北京に設置され、登録住所は北京市東城区東長安街1号東方広場安永ビル17階01-12室である。2021年末現在、パートナー203人を擁し、首席パートナーは毛鞍寧さんである。安永華明氏はこれまで人材育成を重視してきたが、2021年末までに開業公認会計士1604人を擁し、そのうち証券関連業務サービス経験を持つ開業公認会計士は1300人を超え、公認会計士の中で証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。安永華明2020年度の業務総収入は47.6億元で、そのうち、監査業務収入は45.89億元(証券業務収入を含む21.46億元)である。2020年度A株上場企業の年報監査顧客は計100社で、料金総額は8.24億元である。これらの上場企業の主な業界は製造業、金融業、卸売と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業などに関連している。当社の同業界上場企業の監査顧客は44社である。
2、投資家の保護能力。安永華明は良好な投資家の保護能力を持っており、関連法律法規の要求に従って職業保険を購入し、保険は北京総所とすべての分所をカバーしている。すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元2億元を超えた。安永華明はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3、誠実な記録。安永華明と従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。証券監督管理機構が警告状を発行する措置の決定を2回受け、従業員13人に及んだことがある。前記警告書を発行した決定は監督管理措置に属し、行政処罰ではない。関連法律法規の規定によると、この監督管理措置は安永華明が証券サービス業務とその他の業務を継続または実行することに影響を与えない。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
(1)プロジェクトパートナーの郭晶さんは、2005年に公認会計士となり、2004年から上場企業の監査サービスに従事し、2020年から当社に監査サービスを提供する。十三年以上の上場企業の年報/内部統制監査に署名/再検討した専門サービス経験を持ち、関連業界には有色金属製錬及び圧延加工業、黒色金属製錬及び圧延加工業、汎用設備製造業、電気機械及び器材製造業、生態保護と環境管理業が含まれている。
(2)品質管理再検討者の趙毅智氏は、2002年に公認会計士となり、2002年から上場企業の監査に従事し、1995年から安永華明で執業し、2012年から当社に監査サービスを提供した(そのうち20172018年はその交代期間である)。ここ3年間、複数の上場企業の年報/内部統制監査に署名/検討し、関連業界には電力、熱力生産と供給業、有色金属鉱採選業、有色金属製錬と圧延加工業、黒色金属製錬と圧延加工業が含まれている。
（3）公認会計士に署名する予定
1)第一署名公認会計士とプロジェクトパートナー。
2)第二署名公認会計士の巩偉氏、現在の安永華明高級マネージャーは、2015年に公認会計士となり、2010年から上場企業の監査に従事し、2015年から安永華明で執業し、2019年から当社に監査サービスを提供する。この3年間、1つの上場企業の年報/内部統制監査に署名/再検討し、関連業界には黒色金属製錬と圧延加工業が含まれている。
2、誠実記録
上述のプロジェクトパートナー、品質管理再検討者と今期署名会計士は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在せず、この3年間刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置と自律監督管理措置を受けていない状況である。
3、独立性
安永華明及び上述のプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者などは「中国公認会計士職業道徳規則」に違反した独立性に対する要求が存在しない。
4、監査費用
安永華明は会社の2021年度監査士(会計士事務所)である。会社は安永華明2021年度監査費及び中期執行協議プログラム費326万元(税込み、以下はいずれも税込み価格)を支払い、そのうち年度監査費は人民元276万元(内部統制監査費55万元を含む)、中期執行協議プログラム費は人民元50万元である。監査員は会社で働いている間、会社は仕事の食事と工場内の交通を提供し、その他の食事と交通は自分で処理します。
会社2021年度株主総会は、安永華明を会社2022年度監査士に任命することを審議し、株主総会が取締役会に報酬を決定することを提案する。この事項が株主総会の承認を得た場合、会社の取締役会は2022年度の監査業務及びその他の状況に基づいて、2022年度の監査費用を確定する。
二、会計事務所を引き続き招聘して履行するプログラム
(I)会社はすべての独立取締役からなる取締役会審査(監査)委員会は、安永華明が専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えており、「中国公認会計士職業道徳準則」の独立性要求に違反する状況はなく、誠実さの記録は当社にサービスすることに何の影響もないと考えている。2022年度の監査役として再雇用し、会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
(II)会社の独立取締役は事前認可と独立意見を提出し、安永華明は会計士事務所の執業資格、H株企業の監査資格を持っており、証券業務サービスの面で豊富な執業経験と良好な専門サービス能力を持っていると考えている。同時に、安永華明は会社に年度監査サービスを提供して何年も経って、会社を理解し続け、仕事が勤勉で責任を果たし、持続的に改善しています。会社の2022年度監査士として再雇用することに同意した。会社の第9回取締役会第58回会議は2022年3月23日に「2021年監査士報酬及び2022年度監査士の任命及び取締役会に報酬を決定することを授権する提案」を審議・採択し、採決手続きは合法的に有効であり、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(III)当社は2022年3月23日に第9回取締役会第58回会議を開催し、会議は取締役5名、取締役5名に達するべきである。採決を経て、5人の取締役は一致してこの事項を審議し、安永華明を当社の2022年度監査士に任命することを提案し、株主総会が取締役会に報酬を決定することを許可することを提案した。
(IV)この事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出し、会社の株主総会審議が可決された日から発効する。
ここに公告する。
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 取締役会2022年3月23日
