証券コード: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 証券略称:ST商城公告番号:2022028号 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
2021年度株主総会の臨時提案の増加に関する公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、株主総会に関する状況1.株主総会の種類と回数:2021年度株主総会
2.株主総会開催日：2022年4月7日
3.持分登記日
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Citic Securities Company Limited(600030) 6ST商城2022/3/31
二、臨時提案を追加する場合の説明1.提案者:深セン市リード半導体生産投資有限会社2.提案プログラムの説明
同社は2022年3月12日に株主総会開催通知を公告し、23.08%の株式を単独で保有する株主深セン市リード半導体産投有限会社は、2022年3月24日に臨時提案を提出し、株主総会招集者に書面で提出した。株主総会の招集者は「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に従い、公告する。3.仮提案の具体的な内容
会社の独立取締役の崔君平さんと張剣渝さんが独立取締役を辞任したため、「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、深セン市リード半導体産投有限会社は焦志常さんと汪艶娟さんを会社の第8回取締役会の独立取締役に推薦し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了するまでである。
関係者の履歴書は以下の通りです。
焦志常、男性、54歳、中国共産党党員、博士大学院生、高級経済師。かつて Northeast Securities Co.Ltd(000686) 上海支社の総経理のアシスタントを担当して、東証融匯証券資産管理有限会社の製品総監を務めました。現在、上海外国語大学賢達経済人文学院金融学部主任を務めている。
汪艶娟、女性、44歳、修士大学院生。吉林常春弁護士事務所弁護士、吉林恵勝弁護士事務所弁護士、吉林中証弁護士事務所弁護士、北京盈科(長春)弁護士事務所弁護士を務めたことがある。現在、北京尚公(弁護士)事務所の弁護士を務めている。
三、上記追加臨時提案を除き、2022年3月12日に公告された元株主総会の通知事項は変わらない。四、臨時提案を増やした後の株主総会の関連状況。(一)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月7日14時00分
開催場所:瀋陽市沈河区青年大街茂業センター23階会社会議室(二)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月7日より
2022年4月7日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。（三）持分登記日
元通知の株主総会株式登録日は変わらない。(四)株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1『会社2021年度取締役会業務報告』√
2『会社2021年度監事会業務報告』√
3『会社2021年度報告及びその要約』√
4『会社2021年度財務決算報告』√
5『会社2021年度利益分配予案』√
6『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7『会社2021年度独立取締役述職報告』√
8「会社定款の改正に関する議案」√
9『取締役会、監事会は会計士事務所が会社に対して2021年度の財√
事務報告非標準監査意見の特別説明書を発行する
10『関連先への借入金の継続期間の申請に関する関連取引議案』√
累積投票議案
11.00「会社の独立取締役の選出に関する議案」独立取締役(2)人を選出すべき
11.01選挙焦志常は会社の第8回取締役会の独立取締役である√
11.02汪艶娟を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
1、各議案が披露された時間と披露メディア
第1項から第10項までの議案は、2022年3月10日に会社が開催した第8回取締役会第9回会議、第8回監事会第4回会議で審議・採択された。詳しくは2022年3月12日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。のお知らせです。今回の株主総会の会議資料は、今回の株主総会が開催される前に上海証券取引所のウェブサイトで公開される。
第11項議案は、会社の3%以上の株式を単独で保有する株主の臨時提案である。
2、特別決議案:83、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5、6、10、114、関連株主の採決回避に関する議案:10
議決を回避すべき関連株主名:中兆投資管理有限会社5、優先株株主が議決に参加する議案:なし
ここに公告する。
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 取締役会2022年3月25日付備書(I)株主が臨時提案を追加する書面及び提案内容を提出
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) ：
2022年4月7日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『会社2021年度取締役会業務報告』
2『会社2021年度監事会業務報告』
3『会社2021年度報告及びその要約』
4「会社2021年度財務決算報告」
5『会社2021年度利益分配予案』
6「会計士事務所の再雇用に関する議案」
7『会社2021年度独立取締役述職報告』
8「会社定款の改正に関する議案」
「取締役会、監事会は会計士事務所について会社に2021
9
年度財務報告書は非標準監査意見の特別説明を発行する。
10「関連先への借入金の継続期間の申請に関する関連取引議案」
連番累積投票議案名投票数
11.00「会社の独立取締役を選出する議案について」11.01焦志常を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
11.02汪艶娟を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
