Bbmg Corporation(601992) 第6回監事会第5回会議決議公告
証券コード： Bbmg Corporation(601992) 証券略称： Bbmg Corporation(601992) 番号：臨2022005 Bbmg Corporation(601992)
第6回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Bbmg Corporation(601992) (以下「会社」、「当社」または「 Bbmg Corporation(601992) 」)は2022年3月24日に北京市東城区北三環東路36号グローバル貿易センターD座22階第5会議室で会社の第6回監事会第5回会議を開催し、今回の会議の監事7名、実際に会議に出席する監事7名;会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。会議の開催は「会社法」と会社の「定款」などの規定に合致している。会議は監事会の郭燕明主席が主宰し、以下の議案を審議・採択した。
一、会社の2021年年度報告、報告要旨及び業績公告に関する議案
会社監事会は「証券法」、証券監督管理委員会の関連規定及び上海証券取引所の「上場会社の2021年年度報告の仕事に関する通知」などの規定に基づき、会社の2021年年度報告、報告要約及び業績公告に対して以下の書面審査意見を提出し、会議に参加した監事は一致した。
(I)会社の2021年年度報告、報告要旨及び業績公告の作成と審議手順は法律法規、会社の「定款」と会社の内部管理制度などの規定に合致する。
(II)会社の2021年年度報告、報告要旨及び業績公告の内容及びフォーマットは中国証券監督管理委員会、上海証券取引所及び香港連合取引所有限会社の規定に合致し、含まれた情報は会社の2021年度の経営成果と財を真実に反映している。
Bbmg Corporation(601992) 第6回監事会第5回会議決議公告
業務状況
(III)本意見を提出する前に、監事会は当該報告書の作成と審議の人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:同意7票;棄権0票反対0票。
二、会社監事会2021年度業務報告に関する議案
採決結果:同意7票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、会社の2021年度財務決算報告に関する議案
採決結果:同意7票;棄権0票反対0票。
四、会社の2021年度利益分配方案に関する議案
採決結果:同意7票;棄権0票反対0票。
五、会社の2021年度の社会責任報告及び環境、社会及び管理報告に関する議案採決結果:同意7票;棄権0票反対0票。
六、会社が資産減損引当金を計上することに関する議案
採決結果:同意7票;棄権0票反対0票。
ここに公告する。
Bbmg Corporation(601992) 監事会
二〇二二年三月二十五日
