証券コード： Bbmg Corporation(601992) 証券略称： Bbmg Corporation(601992) 番号：臨2022004 Bbmg Corporation(601992)
第6回取締役会第13回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Bbmg Corporation(601992) (以下「会社」、「当社」または「 Bbmg Corporation(601992) 」)は2022年3月24日に北京市東城区北三環東路36号グローバル貿易センターD座22階第6会議室で会社の第6回取締役会第13回会議を開催し、今回の会議に出席すべき取締役11名、実際に会議に出席した取締役11名である。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。会議の開催は「会社法」と会社の「定款」などの規定に合致している。会議は会長の曽力さんが主宰し、以下の議案を審議して可決した。
一、会社の2021年年度報告、報告要旨及び業績公告に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
二、会社の取締役会2021年度業務報告に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、会社総経理の2021年度業務報告に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
四、会社の2021年度財務決算報告に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、会社の2021年度利益分配方案に関する議案
詳細は、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Bbmg Corporation(601992) 2021年度利益分配案に関する公告」(公告番号:臨2022-
006）。
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、会社の2021年度監査費用及び2022年度監査機構の任命に関する議案の詳細は、同社が同日「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Bbmg Corporation(601992) 会計士事務所の継続招聘に関する公告」(公告番号:2022007)を参照してください。採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、会社執行役員の2021年度報酬に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、会社の高級管理職の2021年度報酬に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
九、会社の2021年度内部統制評価報告に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
十、会社の2021年度の社会責任報告及び環境、社会及び管理報告に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
十一、会社の2022年度保証計画に関する議案
詳細は、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Bbmg Corporation(601992) 2022年度保証計画に関する公告」(公告番号:2022008)を参照してください。採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、会社が株式を発行する一般授権に関する議案
会社の取締役会は株主総会を提案し、特別決議で会社の取締役会に授与する一般授権を承認し、市場状況と会社の必要に応じて、新規株式を発行することができるが、発行数は本議案が可決された日を超えない。会社はA株とH株をそれぞれ20%発行した。
中国の関連法律、法規によると、一般の授権を得ても、A株の新株を発行する場合、再びA株の増発の具体的な事項について株主総会に審議・承認を求める必要がある。
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、会社の2022年度投資財テク計画に関する議案
詳細は、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Bbmg Corporation(601992) 2022年度投資財テク計画に関する公告」(公告番号:2022009)を参照してください。
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
十四、会社の2022年度投資計画に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
十五、会社の2022年度融資計画に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
十六、会社が社債の公開発行条件に合致する議案について
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「社債発行と取引管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社は実際の状況を上述の関連法律、法規と規範性文書の規定と項目ごとに対照し、会社は現行の社債政策と合格投資家向けに社債を公開発行する条件の各規定に合致していると考えている。合格投資家向けに社債を公開発行する資格を備えている。
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十七、会社が社債を公開発行することに関する議案
詳細は、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Bbmg Corporation(601992) 社債の公開発行案に関する公告」(公告番号:2022010)を参照してください。
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十八、株主総会の授権取締役会又は取締役会の授権者に社債の公開発行に関する事項を申請する議案
詳細は、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Bbmg Corporation(601992) 社債の公開発行案に関する公告」(公告番号:2022010)を参照してください。
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十九、多品種非金融企業債務融資ツール(DFI)の統一登録発行申請に関する議案
詳細は、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Bbmg Corporation(601992) 多品種非金融企業債務融資ツール(DFI)の統一登録発行申請に関する公告」(公告番号:2022011)を参照してください。
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二十、株主総会授権取締役会または執行取締役に多品種非金融企業債務融資ツール(DFI)の統一登録発行を申請する具体的な事項に関する議案
詳細は、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Bbmg Corporation(601992) 多品種非金融企業債務融資ツール(DFI)の統一登録発行申請に関する公告」(公告番号:2022011)を参照してください。
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二十一、届出及び看板債権融資計画に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二十二、会社の資産減価償却準備に関する議案
詳細は、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Bbmg Corporation(601992) 資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022012)を参照してください。採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
二十三、「取締役会授権管理方法」に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
二十四、「管理層証券取引規則」の改正に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
二十五、『取締役会秘書工作細則』の改正に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
二十六、「対外保証管理制度」の改正に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
二十七、「募集資金使用と管理制度」の改正に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
二十八、会社機構の調整に関する議案
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
二十九、会社の2021年度株主総会の開催に関する議案
詳細は、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Bbmg Corporation(601992) 2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022013)を参照してください。
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
三十、完全子会社が中海不動産子会社の増資拡大に参与する議案について
採決結果:同意11票;棄権0票反対0票。
ここに公告する。
Bbmg Corporation(601992) 取締役会
二〇二二年三月二十五日
