証券コード： Bbmg Corporation(601992) 証券略称： Bbmg Corporation(601992) 公告番号：2022013
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月10日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月10日14時00分
開催場所：北京市東城区北三環東路36号グローバル貿易センターD席22階第六会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月10日より
2022年5月10日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類シーケンス番号議案名称型
A株株主
非累積投票議案
1会社の取締役会2021年度業務報告に関する議案√
2会社監事会2021年度業務報告に関する議案√
3会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
4会社の2021年度利益分配案に関する議案√
5会社の2021年度監査費用及び任命2022年度監査機について
構成された議案
6会社執行役員の2021年度報酬に関する議案√
7会社の2022年度保証計画に関する議案√
8会社が株式を発行する一般授権に関する議案√
9会社が公開発行社債の条件に合致する議案について√
10.00社債の公開発行に関する議案√
10.01今回の公開発行証券の種類√
10.02発行規模√
10.03額面金額と発行価格√
10.04債券の期限と品種√
10.05債券金利√
10.06発行方式と発行対象√
10.07募集資金用途√
10.08当社株主への配賦の手配√
10.09市場で√
10.10保証手配√
10.11債務返済保障措置√
10.12決議の有効期間√
11株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者に申請することについて
社債発行に関する事項を公開する議案
12統一登録発行の申請について多品種非金融企業債務融資工√
具(DFI)の議案
13株主総会の授権取締役会または執行取締役に申請を提出することについて
一登録発行多品種非金融企業債務融資ツール(DFI)具
件の議案
14届出及び上場債権融資計画に関する議案√
説明:今回の株主総会では、「独立取締役2021年度述職報告」も聴取され、採決する必要はありません。
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案はいずれも2022年3月24日に第6回取締役会第13回会議で審議・採択され、具体的には2022年3月25日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」の当社公告。2、特別決議案:8、10、11、12、13、143、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:4、5、6、74、関連株主が議決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する
の場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)にログインして投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にログインすることもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。H株株主の参加事項は、発表されたH株株主総会の通知を参照してください。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Bbmg Corporation(601992) Bbmg Corporation(601992) 20225/5
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他の人員
五、会議の登録方法
株主またはその委託代理人は2022年5月9日までに、営業許可証または身分証明書(身分証明書、パスポート)、授権委託書、株主口座カード、出席者身分証明書などの証明書を持って会社に行って参会手続きを行い、手紙、ファックスで登録することもできる(手続きは前のように)。
連絡部門：取締役会工作部
担当者：薛さん、李維歌さん
連絡先：01066417706
ファックス：01066410889
メールアドレス:[email protected].
連絡先：北京市東城区北三環東路36号グローバル貿易センターD座2220室
郵便番号：100013六、その他の事項
今回の会議は半日を超えず、株主の食事と宿泊、交通費は自弁する見通しだ。ここに公告する。
Bbmg Corporation(601992) 取締役会2022年3月25日添付ファイル1:授権委託書報告書類1 Bbmg Corporation(601992) 第6回取締役会第13回会議決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Bbmg Corporation(601992) ：
2022年5月10日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の取締役会2021年度業務報告に関する議案
2会社監事会2021年度業務報告に関する議案
3会社の2021年度財務決算報告に関する議案
4会社の2021年度利益分配案に関する議案
5会社の2021年度監査費用及び任命2022年度審査について
計機構の議案
6会社執行役員の2021年度報酬に関する議案
7会社の2022年度保証計画に関する議案
8会社が株式を発行する一般授権に関する議案
9会社が社債を公開発行する条件に合致する議案について
10.00社債の公開発行に関する議案10.01今回の公開発行証券の種類
10.02発行規模10.03額面金額と発行価格10.04債券期間と品種10.05債券金利10.06発行方式と発行対象10.07募集資金用途10.08当社株主への配売の手配10.09上市場所10.10担保手配10.11債務返済保障措置10.12決議の有効期間
11株主総会授権取締役会又は取締役会授権者の提出について
社債の公開発行に関する議案を取り扱う
12統一登録発行多品種非金融企業債務融の申請について
資本ツール(DFI)の議案
13株主総会の授権取締役会又は執行取締役の申請について
多品種非金融企業債務融資ツールを統一的に登録発行してください
(DFI)具体的な事項の議案
14債権融資計画の届出及び上場に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
