これが要件であるから処理してください。
閣下が本手紙のいかなる方面または取るべき行動に疑問がある場合は、閣下の株式ブローカーまたはその他の登録証券会社、銀行マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。閣下がすでに名義のすべての Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) の株式を売却または譲渡した場合、直ちに本通書を添付の代表委任表と一緒に買い手または譲り受けに渡すか、売買または譲渡を担当する銀行、株式仲介またはその他の代理店に送付して、買い手または譲り受けに渡すべきである。香港取引及び決済のすべての制限会社及び香港連合取引所有限会社は、本通書の内容に対して一切責任を負わず、その正確性又は完全性に対してもいかなる声明も発表せず、本通書の全部又は一部の内容によって生じた或いはこれに依存したいかなる損失に対していかなる責任を負わないことを明確に表明した。
(中華人民共和国に登録して設立された株式会社)
（株式番号：3606）
2021年度株主総会
Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) 2022年4月28日（木）午後2時に中国福建省福清市融僑経済技術開発区福耀工業村当社会議室で2021年度株主周年大会を開催することになりました。閣下が株主周年大会に出席できるかどうかにかかわらず、株主周年大会の通告をよく読んで、添付の代表委任表をできるだけ早く印刷された指示に従って記入して返してください。H株株主は代表委任表またはその他の授権書類を当社の香港におけるH株株式名義変更登記所香港中央証券登記有限会社に返却しなければならないが、いずれにしても株主周年大会またはその任意の継続会の指定開催時間24時間前(株主周年大会について、2022年4月27日(水)午後2時以前)に専任者の配達または郵送で返却しなければならない。閣下は代表委任表に記入し、提出した後も、株主周年大会またはその継続会に直接出席し、会議で投票することができる。本手紙内のすべての日付と時間は香港の日付と時間を指す。
2022年3月24日
目次
ページ番号
釈義......ii
取締役局の手紙......1
付録一2021年度監事会業務報告......48
付録二独立非執行役員2021年度述職報告......53
付録三独立取締役制度......65
2021年度株主周年総会通告......79 – i –
釈義
本通函の中で、文義のほかに、以下の言葉は以下の意味を持っている。
「A株」とは、上交所に上場し、人民元で売買し、1株当たり人民元1.00元の当社内資株を指す。
「A株株主」とは、A株の所有者を指す
「株主総会」とは、当社が2022年4月28日（木）午後2時から開催する2021年度株主総会のことです
「会社規約」とは、当社の会社規約を指す(時々改訂される)
「取締役局」は当社の取締役局を指す
「監事会」とは当社の監事会を指す
「当社」または「会社」は Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) を指し、中国で登録設立された株式有限会社で、そのH株とA株の株式はそれぞれ香港聯交所のマザーボードと上交所に上場している。
「中国証券監督管理委員会」とは、中国証券監督管理委員会を指す。
「取締役」は当社の取締役を指す
「H株株式名義変更登記処」とは香港中央証券登記有限会社を指す
「H株」とは、当社の株式のうち1株当たり人民元1.00元の海外上場外資株を指し、関連株式は香港聯交所に上場し、香港ドルで取引する
「H株株主」とは、H株所有者を指す
「香港ドル」とは香港の法定通貨香港ドルを指す。
「香港」は中国香港特別行政区を指す
– ii –
釈義
「香港聯交所」とは香港連合取引所有限会社を指す。
「独立第三者」とは、上場規則により当社関係者とみなされない者又は実体をいう
「最終実行可能日」とは、2022年3月21日、すなわち、本書の印刷前に、その記載されたいくつかの資料を確定する最終実行可能日を指す。
「上場規則」とは香港聯交所証券上場規則を指す(時々改訂された)
「中国」は中華人民共和国を指し、本通函のみでは香港、マカオ特別行政区、台湾地区を含まない。
「報告期間」とは、2021年1月1日から2021年12月31日までの期間をいう。
「株式」とは、当社の1株当たり人民元1.00元の株式を指し、A株及びH株を含む
「株主」とは、A株所有者及びH株所有者を含む当社株主をいう
上海証券取引所
「監事」とは当社の監事を指す
– iii –
(中華人民共和国に登録して設立された株式会社)
（株式番号：3606）
執行役員：中国登録事務所及び主な営業場所：
曹徳旺さん(理事長)中国
曹暉さん(副理事長)福建省
葉舒さん福清市
陳向明先生融僑経済技術開発区
福耀工業村
非執行役員:
呉世農さんの香港の主な営業場所:
朱徳貞さん香港中環
乾諾道200号
独立非執行役員:信徳センター西座1907室
張潔雯さん劉京さん屈文洲さん敬啓者:
2021年度株主総会
1.はじめに
私は取締役局を代表して、2022年4月28日(木)午後2時に中国福建省福清市融僑経済技術開発区福耀工業村当社会議室で開催される株主周年大会に閣下を招待します。
この手紙は閣下に株主周年総会の通告を出し、閣下に合理的に必要な資料を提供し、閣下が株主周年総会に提出する決議案に賛成または反対するかどうかを知ることを決定することを目的としている。
2.株主総会で処理する事務
当社は株主周年総会で株主の承認のための決議案を提出します。
（1）『2021年度取締役局業務報告』
（2）『2021年度監事会業務報告』
（3）「2021年度財務決算報告」
（4）『2021年度利益分配方案』
（5）『2021年度報告及び年度報告要旨』
(6)『普華永道中天会計士事務所(特殊普通組合)の当社2022年度国内監査機構と内部統制監査機構としての継続招聘に関する議案』
（7）「羅兵咸永道会計士事務所の当社の2022年度海外監査機構としての継続招聘に関する議案」
（8）「独立非執行役員2021年度述職報告」
(9)『会社の取締役、監事及び高級管理者に責任保険をかける議案について』
（10）『会社定款の改正に関する議案』
(11)『株主総会議事規則の改正に関する議案』
(12)『取締役局議事規則の改正に関する議案』
(13)『独立取締役制度の改正に関する議案』
上記決議案のうち（10）「会社定款の改正に関する議案」、（11）「株主総会議事規則の改正に関する議案」及び（12）「取締役局議事規則の改正に関する議案」は、株主周年総会において特別決議案として株主承認に提出され、その他の決議案は株主周年大会において一般決議案として株主承認に提出される。
3.2021年度取締役局業務報告
当社は株主周年総会で2021年度取締役局業務報告を一般決議案に提出し承認する。2021年度取締役局業務報告全文は、本通書と同時に送付された当社の2021年度報告内の「取締役局報告」及び「管理層討論と分析」の2つの章に記載されている。4.2021年度監事会業務報告
当社は株主周年総会で2021年度監事会業務報告を一般決議案に提出し承認する。2021年度監事会業務報告書は本通函の付録一に記載されている。5.2021年度財務決算報告
会社の2021年度連結財務諸表によると、会社の2021年度の主要会計データと財務指標は以下の通りである。
5.1会社2021年度財務状況説明
5.1.1資産負債状況（中国企業会計準則による）：
本報告書の期末、会社の資産総額は人民元447.85億元(2020年:人民元384.24億元)で、年初より16.56%増加した。そのうち流動資産は人民元246.83億元(2020年:人民元185.60億元)、非流動資産は人民元201.02億元(2020年:人民元198.64億元)。
負債総額は人民元184.91億元(2020年:人民元168.33億元)で、年初より9.85%増加した。そのうち流動負債は人民元147.19億元
