Yunding Technology Co.Ltd(000409) 独立取締役
第十回取締役会第二十三回会議の関連事項に関する事前承認意見 Yunding Technology Co.Ltd(000409) (「会社」)は2022年3月24日午後に第十回取締役会第二十三回会議を開催し、「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」及び「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 定款」(「会社定款」)などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、客観的公正の原則に基づいて、独立した判断の立場に基づいて、現在、会社の第10期取締役会第23回会議に提出する予定の関連事項に対して事前承認意見を発表した。
一、会社の継続雇用2022年度財務監査機構と内部統制監査機構に対する事前承認意見
中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)(「中審アジア太平洋」)は証券、先物関連業務監査資格を有し、専門的な適任能力、投資家の保護能力と独立性を備え、誠実さの状況が良好で、独立して会社の財務状況を監査することができ、監査業務の連続性を保証するために、会社の独立取締役として、私たちは中審アジア太平洋を2022年度の財務監査機構と内部統制監査機構として再招聘することに同意し、この議案を会社の第10回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意した。
二、2022年度関連者が会社に借入金を提供することについての事前承認意見
私たちは会社が山東エネルギーグループ有限会社(「山能グループ」)に借りた事項は関連取引に属し、会社は関連規定に従って審議と開示の手続きを履行しなければならないと考えている。
会社の山能グループへの借金は会社の生産経営の実際の需要に基づいて、取引条項は取引双方の公平な協議を経て確定し、同期の市場金利を参考にして借金金利を確定し、定価が公正で、合理的で、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、会社全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。
会社の独立取締役として、私たちは今回の借金事項に同意し、この議案を会社の第10回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意します。
三、会社の株式非公開発行に関する関連取引事項についての事前承認意見
会社は山能グループに人民元普通株を非公開で発行する予定で(「今回の非公開発行」)独立判断の立場に基づき、当社の今回の非公開発行に関連する取引に関する議案を真剣に審議しておきました。「会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案」「会社非公開発銀行の株式案に関する議案」「Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022年度非公開発銀行の株式予案の検討」「Yunding Technology Co.Ltd(000409) 非公開発行株式募集資金使用可能性分析報告の検討」「会社非公開発銀行の株式に関する関連取引事項に関する議案」を含む「会社と山東エネルギーグループ有限会社が条件付きで発効したに署名する議案について」「株主総会に山東エネルギーグループ有限会社が要約買収方式で会社の株式を増資しないことを承認することを申請する議案について」。審議の結果、今回の非公開発行株式の関連取引に関する事項は関連法律、法規、規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社と全体株主の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の独立取締役として、今回の非公開発行に関わる関連取引の事項に同意し、今回の非公開発行における関連取引に関する議案を会社の第10回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
独立取締役:伏軍董華李蘭明
2022年3月14日
