Yunding Technology Co.Ltd(000409)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Yunding Technology Co.Ltd(000409) (「会社」)取締役会は「中華人民共和国会社法」(「会社法」)、「中華人民共和国証券法」「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 定款」(「会社定款」)、「取締役会議事規則」などの法律法規と規範性文書の要求に従い、会社と株主全体に責任を負う態度に基づき、取締役会の職責を確実に履行し、内部統制制度の建設を絶えず強化した。会社の規範化管理レベルを向上させる。全取締役は真剣に職責を果たし、勤勉に責任を果たし、会社の持続的、安定した発展を保証した。現在、会社の取締役会の2021年の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年取締役会重点業務総括
2021年は「十四五」の開局の年であり、国が発展方式を転換し、経済構造を最適化し、成長動力を転換する重要な時期でもある。第4回工業革命の下でエネルギーの転換要求、炭素のピーク、炭素の中和政策及び複雑で変化の多い市場情勢に直面して、取締役会は国家が工業インターネットを大いに発展させ、炭鉱のインテリジェント化建設を推進する重大なチャンス期と窓口期をつかみ、「ハイテク、軽資産」の発展方向に立脚し、「知恵のエネルギーを創造し、業界の変革をリードする」という使命を受け継ぎ、科学技術の革新を原動力とする。石炭工業のインターネットとインテリジェント化建設に焦点を当て、資本の優位性を発揮し、資源配置を最適化し、積極的に改革・革新し、モデルチェンジ・突破を追求し、会社の発展は構造の最適化、動力の転換、品質効果の向上の新しい段階に入った。
2021年12月31日現在、会社の資産総額は11.99億元で、前年同期比20.36%増加した。2021年、会社は営業収入5.08億元を実現し、そのうち、情報技術サービス業務は営業収入4.37億元を実現し、前年同期比11.41%増加した。ガス化技術サービス業務の営業収入は0.64億元で、前年同期比16.75%減少した。2021年度、会社は上場会社の株主に帰属する純利益175975万元を実現し、前年同期比76.17%減少した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は925.87万元で、前年同期比13.49%増加した。
(I)戦略計画をアンカーし、章を開く
会社の取締役会は戦略牽引を強化し、戦略計画をアップグレードし、価値創造に専念する。新しい起点に立って、会社はモデルチェンジとグレードアップの発展の構想と方向に基づいて、マクロ経済情勢、政策の趨勢、業界の発展予測と会社の現在の発展現状を結びつけて、科学的に会社の「十四五」の発展戦略計画を編制して、「世界一流のデジタル化業界解決方案とサービスプロバイダ」の発展ビジョンと「数智世界使能者」の戦略的位置づけを確定した。会社と権属会社の3年間の発展計画を制定し、完備させ、戦略を牽引として未来を計画し、資源を配置し、業務を展開し、各任務の量子化、実施可能、着地可能を確保し、会社の高品質の飛躍的な発展を実現するために確固たる基礎を築いた。
（Ⅱ）“帽子を脱ぐ”の改名を完成し、新しい顔を見せる
圧力と挑戦に直面して、会社の取締役会は科学的に計画し、圧力を受けて奮闘し、真に着実に仕事をし、「その他のリスク警告」の取り消しに成功し、会社の市場イメージは大幅に向上した。会社の戦略計画と会社の主な業務の変化状況によって、会社は“ Yunding Technology Co.Ltd(000409) ”に改名して、総合業界からソフトウェアと情報技術サービス業界に変更して、会社の発展は構造の最適化、運動エネルギーの転換の新しい常態に入って、会社の様相は一新します。
（III）業務配置を最適化し、産業を立てる
会社の取締役会は工業インターネットの主軸線に焦点を当て、エネルギー業界のデジタル化の転換を深く耕し、工業インターネット生態圏の競争優位性と協同効果を十分に発揮し、炭鉱、石炭化学工業、石炭電気などの産業インテリジェント化建設のために力を与え、知恵を与え、エネルギーを与える。
「技術研究開発+品質向上+サービスアップグレード+市場開拓」の4位で一体的に高業務障壁を築き、差別化製品の位置づけで競争優位性を強固にし、鉱用高信頼性5 G専用ネットワークシステム、慣導、井戸下人員の精確な位置づけ、補助輸送管理システムなどの圧室石作用を持続的に発揮し、石炭業界内で率先して5 G+採炭、5 G+掘削、5 G+補助輸送などの生産応用シーンの常態化運行を実現した。業界内で初めてVoNR 5 G音声通話の現場応用を実現し、炭鉱インテリジェント化建設業務が徐々に強化されている。
頭部企業との協力を強化し、知恵化学工業事業部を共同で設立し、知恵化学工業プロジェクト「試験田」「テンプレート間」を設立し、知恵化学工業業務プラットフォームソフトウェアを開発し、兖鉱魯南化学工業有限会社、兖鉱国宏化学工業有限責任会社のサイバーセキュリティ保護、情報化運営などの業務を請け負い、知恵化学工業業務はゼロ突破を実現した。
工業インターネット事業部を設立し、工業インターネットクラウドプラットフォーム、人工知能サービスプラットフォーム、ビッグデータ管理中台などのシステム建設を最適化し、複数の応用システムの運行が顧客の良好な評価を獲得し、工業インターネットプラットフォーム業務が大幅に向上した。
山東エネルギーデジタル科学技術有限会社の50.10%の株式を買収し、会社の業務は財務情報システム統合プロジェクトの建設と運営・維持サービスまで延長し、ERP分野の業務は新たな突破を実現した。
(IV)企業改革を深化させ、活力を高める
国有企業改革の3年間の行動のきっかけをつかみ、会社の取締役会は管理・コントロールの革新を強化し、任期制と契約化管理を深化させ、簡政放権経営を実施し、職業経営チームの優位性を十分に発揮し、会社の経営管理層の積極性と創造性を引き出し、企業の発展の活力を奮い立たせる。人材サポートと科学技術強企業戦略を強化し、人材導入に力を入れ、人材階段隊の建設を構築する。報酬業績管理システムを革新し、「密給制」+業績考課を推進し、「管理+技術」の二重昇進通路を確立し、革新創効内生動力を活性化する。
(V)会社の管理を規範化し、リスクをコントロールする
会社の取締役会はコンプライアンス建設を非常に重視し、終始法に基づいて企業を治め、制度的に企業を治めることを堅持している。2021年度、「国務院の上場企業の品質のさらなる向上に関する意見」を貫徹・実行し、会社のガバナンス特別行動を積極的に展開し、会社のガバナンスの自己調査と改善活動を全面的に展開し、会社のガバナンスの良好な生態を構築する。上場監督管理法律法規、規則及び規範性文書の最新改訂状況及び会社の実際と結びつけて、「会社定款」「関連取引管理制度」「内幕情報知る人登録管理制度」などの制度を整理し、改正し、会社のガバナンス機構の職能を最適化し、会社の法に基づいて規則に従って運行するために制度保障を提供する。高品質規範は取締役会を12回開き、議案39項目を審議・承認し、特に会社の董監高の変更、持株株主資産の買収、日常関連取引などの一連の重大事項の審査・認可に関連し、会社の規範運営と高品質発展に堅固な基礎を提供する。
(VI)投資家関係を重視し、イメージを高める
2021年度、会社の取締役会は投資家関係の管理を非常に重視し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連要求に厳格に従い、上場会社の情報開示義務をタイムリーに、正確に、完全に履行し、年間110部の各種公告を開示し、深セン証券取引所の会社の年度情報開示の仕事に対する格付けは年々向上している。
深セン証券取引所の相互作用が容易で、投資家のネット上の集団接待日、業績説明会などの形式を通じて、投資家が会社の経営状況と重大事項情報をタイムリーに理解できることを確保し、良好な投資家関係プラットフォームを構築し、公司資本市場のイメージを高めた。
二、2022年度取締役会重点工作計画
「十四五」の時期、情報化はデジタル化の発展を加速させ、デジタル中国を建設する新しい段階に入った。5 G、工業インターネット、モノのインターネット、ビッグデータ、人工知能などの次世代情報技術の発展応用に伴い、「新基礎建設」、「新科学技術」、「新製造」などの発展チャンスが絶えず現れ、ソフトウェアと情報技術サービス産業はデジタル経済産業の飛躍的な発展をリードする。
（Ⅰ）2022年度会社経営目標
Yunding Technology Co.Ltd(000409) は世界一流のデジタル化業界解決方案とサービスプロバイダの発展ビジョンを持ち、エネルギー業界のデジタル化転換に焦点を当て、工業インターネット業務の発展に力を入れ、スマート鉱山、スマート化学工業、スマート発電所などの三大分野を強化し、「規則促進、構築メカニズム、強製品、重サービス、市場開拓」の五大重点任務を際立たせ、規模複製可能なソフト・ハードウェア製品の構築に全力を尽くす。業界の生態パートナー資源を統合し、高品質の競争力のある全体案とサービスを提供し、エネルギー業界の安全、知能、省エネ・消費削減、増収変革の挑戦を解決し、数智世界のエネルギー使用者になることに力を入れる。
2022年度、会社の取締役会は戦略的リードを堅持し、インターネット、ビッグデータ、知恵製造の発展の勢いに順応し、飛躍的な高品質の発展を実現するよう努力する。
(II)2022年度主な業務措置
会社の発展目標をめぐって、会社の取締役会は以下の仕事を重点的に行う。
1.規範化を促進し、保障を強化し、揺るぎなく木の堅固なコンプライアンスベースライン
法に基づいて企業を治め、制度に基づいて企業を治めることを堅持し、上場監督管理の態勢をはっきり認識し、法に基づいてコンプライアンスの最低ラインを厳守し、歴史的経験と教訓を汲み取り、コンプライアンス意識をしっかりと築き、コンプライアンスのプログラムをしっかりと守り、会社のガバナンス能力を大いに高め、規範的な運営の新しい名刺を作る。党の指導と会社のガバナンスを統一することを堅持し、党委員会、取締役会、マネージャー層などの各ガバナンス主体の権限を厳格に執行し、議事プログラムを最適化し、政策決定の効率を高める。既存の会社のガバナンス制度とメカニズムの実行と実行の弱い一環を絶えず探し、会社の持続的なコンプライアンスの長期的なメカニズムを維持する。
2.メカニズムを構築し、優れた管理制御を行い、揺るぎなく敏捷な組織を作り上げる
「国有体制+民営メカニズム」の優位性を発揮し、国有企業の規範性、厳密性と民間企業の柔軟性、権責利の対等性を有機的に結合し、効率的な管理メカニズムを再構築し、業務上の横方向の引き離し、管理上の垂直な開通を実現する。プロジェクトを主線とする管理メカニズムに焦点を当て、「万事すべてプロジェクト」の理念を推進し、プロジェクト連合作業制を確立し、柔軟で効率的な一体化運営チームを構築する。マネージャー層の任期制契約化管理を深く推し進め、若い幹部の育成・選抜に力を入れ、職場の職務資格を完備させ、管理シーケンス、専門技術シーケンスの二重チャネル昇進と追跡・育成メカニズムをさらに最適化・健全化する。全面的な予算管理システムを健全にし、コスト管理を細かくし、資金の使用効率を高め、コントロール可能な費用を効果的に削減する。
3.強い製品、品質を重視し、確固として主業レベルを向上させる
政策支援の肝心な窓口期をつかみ、持株株主の大量の内部シーンの応用優勢を頼りに、「チェーンを延長してチェーンを補完し、加算を行い、減算に焦点を当て、ブランドのアップグレードを行い、乗算を行う」という考え方に基づき、核心業務、核心専門、核心市場、核心顧客を中心に主業を強化し、資本運営、生態協力、自主研究開発などの方式を通じて、ユーザー市場に着実に浸透し、同時に品質システムの建設を強化し、製品の品質と顧客満足度を確実に向上させる。
4.サービスを重視し、強い行為を行い、確固としてお客様のサービスを実現する
お客様の至上の理念をしっかりと確立し、市場とお客様のニーズを深く分析し、ライフサイクル全体のサービスをしっかりと行い、お客様のために問題を解決し、価値を創造し、お客様を中心としたサービスシステムを構築します。「最後から」を堅持し、顧客問題の解決を出発点と定着点とし、サービス閉ループ管理を実行する。リモートサービスセンターを設立し、「故障ゼロ」を目標とし、サービスプロセスを短縮し、サービス品質と効果を向上させ、迅速な応答、迅速な位置決め、タイムリーな解消を確保する。
5.市場を開拓し、ブランドを樹立し、揺るぎなくマーケティングの合力を形成する
国内外の生態協力メカニズムを幅広く確立し、二級会社のマーケティング資源の協同、人員の協同、政策の協同、区域の協同を推進し、核心業務の逸品プロジェクトを重点的に構築し、品質が硬すぎ、業界内で認可された雲鼎ブランドを迅速に形成する。外部マーケティングシステムを完備させ、外部市場の激励メカニズムを最適化し、業界展示会、フォーラム、技術交流などの活動に積極的に参加し、ウェブサイト、公衆番号、ビデオ番号、震音番号の「四位一体」とスマートスクリーン、企業フォーラムの「二線発力」の新メディア放送マトリクスを構築し、クラウド鼎のブランド力と影響力を全面的に向上させる。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) 取締役会2022年3月24日
