Yunding Technology Co.Ltd(000409)
買収報告書の概要
上場会社名： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 株式上場場所：深セン証券取引所株式略称： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 株式コード： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 買収者名：山東エネルギーグループ有限会社住所/通信住所：山東省済南市ハイテク区工業南路57-1号高新万達J 3オフィスビル19階株式変動性質：増加
署名日:2022年3月
宣言
このセクションの語または略称は、本報告書の要約「解釈」の語または略称と同じ意味を有する。
一、本報告書の要約は買収者が『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社買収管理弁法』『公開発行証券の会社情報開示内容フォーマットと準則第16号——上場会社買収報告書』及びその他の関連法律、法規及び部門規則の関連規定に基づいて作成する。
二、『中華人民共和国証券法』『上場企業買収管理弁法』及び『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号——上場企業買収報告書』の規定に基づき、本報告書の要旨は買収者が Yunding Technology Co.Ltd(000409) に所有する権益状況を全面的に開示した。今回の買収は Yunding Technology Co.Ltd(000409) 株主総会の審議を経て、中国証券監督管理委員会の承認を得てから実施することができる。本報告書の要約署名日までに、本報告書の要約に開示された情報を除いて、買収者はいかなる方法で Yunding Technology Co.Ltd(000409) に権益を持っていない。三、買収者は本報告書の要約に署名し、必要な授権と承認を得ており、その行為も買収者定款または内部規則のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
四、今回の買収は山東エネルギーグループ有限会社が現金で Yunding Technology Co.Ltd(000409) 非公開発行の株式を購入したため、山東エネルギーグループ有限会社が Yunding Technology Co.Ltd(000409) の権益を合計して30%を超え、買収義務を触発すると予想されている。「上場会社買収管理弁法」第63条によると、上場会社の株主総会の非関連株主の承認を経て、投資家は上場会社が発行した新株を取得し、同社で権益を持つ株式が同社が発行した株式の30%を超えたことを招き、投資家は3年以内に今回発行した新株を譲渡しないことを承諾し、会社の株主総会は投資家が要約を免除することに同意した。投資家は免除要約申請を免除し、証券取引所と証券登録決済機構に直接株式譲渡と名義変更登記手続きを申請することができる。
五、今回の買収は本報告書の要約に記載された資料に基づいて行われた。買収者および招聘された専門機関を除き、本報告書の要約に記載されていない情報と本報告書の要約について説明または説明を提供することを委託または授権していない。
六、買収者は本報告書の要約に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
目次
ディレクトリ…3釈義……4第一節買収者紹介……5
一、買収者の基本状況……5
二、買収者持株株主、実際の支配者……5
三、買収者及びその持株株主がコントロールする核心企業及びその主な業務の状況……6
四、買収者が従事する主な業務……7
五、買収者の財務状況……7
六、買収者が最近五年間処罰され、訴訟または仲裁にかかわる場合……7
七、買収者の取締役、監事及び高級管理職の基本状況……7八、買収者が国内、国外の他の上場企業において権益を有する株式が当該会社が発行した株式の5%に達した場合及び金融機関の5%以上の株式を保有している場合…8第2節買収方式……10
一、買収者の今回の買収前後の上場企業における権益の変動状況……10
二、今回の買収の方式……10
三、今回の買収に関する協議とその主な内容……10
四、買収者が保有する上場企業の株式に権利制限があるかどうか……13第三節買収目的及び審査・認可手続き……14
一、今回の買収目的は……14
二、今後十二ヶ月の株式の増資或いは処分計画……14
三、今回の買収に必要な手続きと時間……14第4節要約の発行を免れる……15
一、要约を出さない事项と理由……15
二、今回の買収前後の上場企業の株式構造……15
釈義
本報告書では、別途の説明を除き、以下の語または略称は以下の特定の意味を有する。
買収者、山能グループ指山東エネルギーグループ有限会社
Yunding Technology Co.Ltd(000409) 、被買収者、上場指 Yunding Technology Co.Ltd(000409) (株式コード Yunding Technology Co.Ltd(000409) )会社、会社
山東省国資委員会は山東省人民政府国有資産監督管理委員会を指す
今回の買収、今回の取引は山能グループの現金購入 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 非公開発行株式の買収行為を指す。
本報告書の概要、買収報告書とは「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 買収報告書の概要」の要約を指す
今回の非公開発行とは、 Yunding Technology Co.Ltd(000409) が153279347株(本数を含む)を超えない株式を非公開で発行する行為を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「買収管理方法」は「上場企業買収管理方法」を指す。
「準則16号」とは、「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第16号–上場会社買収報告書」を指す。
「株式購入契約」とは、「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 非公開発行株式の付発効条件の株式購入契約」を指す。
証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所、取引所とは深セン証券取引所を指す。
元、万元、百万元とは人民元、人民元万元、人民元百万元を指す。
注:本報告書に関連するデータの末尾数の違いまたは不一致は四捨五入によるものである。
第一節買収者紹介
一、買収者の基本状況
買収者名称山東エネルギーグループ有限会社
統一社会信用代9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 612002 Rコード
登録資本金2470000万人民元
法定代表者李偉
設立日1996年3月12日
登録住所山東省済南市ハイテク区工業南路57-1号ハイテク万達J 3オフィスビル19階
企業タイプ有限責任会社(国有持株)
経営期間1996年3月12日から無固定期間
授権範囲内の国有資産経営;石炭などの資源性製品、石炭電気、石炭化学工業、ハイエンド装備製造、新エネルギー新材料、現代物流貿易、石油・ガス、工事と技術研究及び管理コンサルティング、ハイテク、金融などの業界分野の投資、管理を展開する。グループ所属企業の上記業界分野における生産経営活動を計画、組織、協調する。投資コンサルティング;定期刊行物の出版、有線放送とテレビの設置、開通、メンテナンスと器材の販売;ライセンス承認範囲内の付加価値電信業務;対外請負工事資質証明書の承認範囲内の請負と実力、規模、業績に適応する国外工事プロジェクト及び対外派遣上述の国外工事を実施するために必要な労務人員。(以下は分岐機構のみの経営):熱電、熱供給及び発電余熱の総合利用;道路輸送木材加工水、暖房パイプの設置、維持経営範囲の修理;飲食、旅館水の採掘と販売;金、貴金属、有色金属の地質探鉱、採掘、選冶、加工、販売及び技術サービス。広告業務機械・電気製品、服装、紡績及びゴム製品の販売;届出範囲内の輸出入業務;園林緑化家屋、土地、設備の賃貸;石炭、石炭化学工業及び石炭電気アルミニウム技術開発サービス;建築材料、硫酸アンモニウム(白色結晶粉末)の生産、販売;鉱用設備、機械・電気設備、セット設備及び部品の製造、設置、修理、販売;装飾装飾装飾電気設備の設置、修理、販売;汎用部品、機械部品、加工及び販売;汚水処理及び中水の販売;不動産開発、不動産管理;日用デパート、工芸品、金属材料、ガス設備の販売;鉄道貨物(区内持参)輸送。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
二、買収者持株株主、実際の支配者
本報告書の要旨署名日までに、山能グループの持株株主と実際のコントロールはいずれも山東省国資委員会であり、最終的に実際のコントロールは山東省人民政府であり、ここ2年間は変化していない。山能グループの株式コントロール関係は下図の通りである。
三、買収者及びその持株株主がコントロールする核心企業及びその主な業務の状況
本報告書の要約締結日までに、買収者の核心企業及び主な業務状況は以下の通りである。
単位：万元、%
序名称登録資本金直接及び間接持分主営業務
号（万元）比例
兖鉱エネルギーグループ株式は石炭採掘、販売、炭鉱1限会社491201655.76%総合科学技術サービス、メタノール生産販売がある。
陝西省未来エネルギー化学工業は化学工業製品の研究開発、生産2限会社54000073.97%と販売、石炭採掘、販売などの業務がある。
3 Yanzhou Coal Mining Company Limited(600188) 6 Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) 0800000石炭資源と化学工業プロジェクトの化有限会社の開発運営
4兖炭菏沢能化有限公 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 8.33%石炭資源及び電力業務の司開発運営
5新汶鉱業グループ有限責任35793601 100%石炭、石炭化学工業、物流貿易会社易、現代サービス業
6棗荘鉱業(グループ)は116725100%石炭、コークス、ゴム、電限責任会社力、物商がある
7淄博鉱業グループ有限責任631972100%石炭、医療健康、建任会社
