証券コード： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 証券略称： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 公告番号：2022013 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
2022年度関連者が会社に借入金及び関連取引を提供することに関する公告
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (“会社”)と子会社の経営発展の実際の需要に基づき、公平合理、互恵互恵の原則に基づいて、会社は山東エネルギーグループ有限会社(「山能グループ」)に人民元6億元を超えず、主に会社と子会社が例年の利子負債を返済し、流動資金を補充するために使用する。
山能グループは会社の持株株主で、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
会社は2022年3月24日に第10回取締役会第23回会議を開き、「2022年度関連者が会社に借金を提供することに関する議案」を審議・採択し、関連取締役の劉健さん、劉波さん、曹懐軒さん、孔令濤さんは採決を回避し、会社の独立取締役は上述の関連取引事項に対して事前承認意見を提出し、取締役会で同意した独立意見を発表した。
「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定によると、今回の関連取引は2021年年度株主総会の審議を提出する必要があり、関連方山能グループは採決を回避しなければならない。今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、関連者の基本状況
（Ⅰ）会社の基本状況
名称山東エネルギーグループ有限会社
統一社会9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 612002 R
クレジットコード
住所山東省済南市高新区工業南路57-1号高新万達J 3オフィスビル19階
法定代表者李偉
登録資本金2470000万元
企業性質有限責任会社(国有持株)
設立日1996年3月12日
経営期間1996年3月12日から長期
経営範囲は石炭、石炭電気、石炭化学工業、ハイエンド装備製造、新エネルギー新材料、現代物流貿易などの業務に従事しなければならない。
株式構造山東省人民政府国有資産監督管理委員会持株70%、山東国恵投資有限会社持株20%、山東省財欣資産運営有限会社持株10%
(II)最近号の主な財務データ(監査なし):
2021年9月30日現在、山能グループの総資産は722863億元、純資産は238756億元である。2021年1-9月、山能グループは営業収入620561億元、純利益88.89億元を実現した。
(III)関連関係状況説明
山能グループは会社の持株株主で、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定によると、山能グループは会社の関連者を構成している。
(IV)その他の事項
山能グループは信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引の定価政策及び定価根拠
今回の関連取引は客観的、公平、公正な定価原則に従い、同期の市場金利を参考に借入金利を確定し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、関連取引の主な内容
会社は2022年度に山能グループに人民元6億元を超えないように借入する予定で、具体的な借入金額は生産経営の必要に応じて上述の額内で確定して、借入期限は1年を超えないで、借入金利は同期の市場金利を参考にして、年化金利は5%を超えないで、具体的な借入金利とその他の具体的な内容は借入金が実際に発生した時に署名した契約の約束を基準にします。
会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に上述の借入額内で会社の実際の経営発展の必要に応じて具体的な借入契約に署名し、関連借入業務を処理し、取締役会または株主総会の審議を別途開かないことを提案する予定で、授権期限は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までである。
五、関連取引の目的と影響
今回の借金は会社と子会社が例年の銀行ローンを返済し、流動資金を補充するために使用され、会社の債務構造を最適化し、会社の融資コストを下げ、会社の発展に積極的な役割を果たし、会社全体の株主の利益と会社の未来の発展の需要に合致する。
今回の関連取引事項は会社の財務状況、経営成果及び独立性に重大な影響を及ぼさず、会社の主な業務は今回の関連取引によって関連者に依存することはなく、会社の独立性に影響を及ぼさず、利益輸送と取引リスクは存在しない。
六、年初から公告日まで当該関連者と累計発生した各種関連取引総額
2022年1月1日から本公告の開示日まで、今回の取締役会が審議した関連取引事項を除き、会社と山能グループ(山能グループのコントロールを受けたり、互いにコントロール関係がある他の関連者を含む)が累計して発生した各種関連取引総額は104336万元である。
七、独立取締役の事前承認意見と独立意見
会社の独立取締役は上述の関連取引事項に対して事前承認意見を発行し、取締役会で独立意見を発表した。具体的には以下の通りである。
(I)会社の独立取締役が今回の関連取引事項に対する事前承認意見
われわれは会社が山能グループに借金する事項は関連取引に属すると考え、会社は関連規定に従って審議と開示の手続きを履行しなければならない。
会社の山能グループへの借金は会社の生産経営の実際の需要に基づいて、取引条項は取引双方の公平な協議を経て確定し、同期の市場金利を参考にして借金金利を確定し、定価が公正で、合理的で、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、会社全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。
会社の独立取締役として、私たちは今回の借金事項に同意し、この議案を会社の第10回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意します。
(II)会社の独立取締役の今回の関連取引事項に対する独立意見
今回の関連取引事項は会社の経営発展の実際の需要に合致し、合理的な取引行為に属し、借入金利は同期の市場金利が取引双方の十分な協議を経て合理的に確定し、会社の取締役会が今回の関連取引の手続きを審議し、採決することは関連法律、法規及び「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 規約」の規定に合致し、利益輸送の行為は存在せず、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、2022年度の関連者が会社に借金を提供することについて同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。
八、書類の検査準備
(I)第10回取締役会第23回会議決議;
(II)第10回取締役会第23回会議に関する独立取締役の事前承認意見;
(III)第10回取締役会第23回会議に関する独立取締役の独立意見。ここに公告する。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) 取締役会2022年3月24日
