証券コード： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 証券略称： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 公告番号：2022012 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (「会社」)2022年3月24日に第10回取締役会第23回会議を開き、「継続雇用会社2022年度財務監査機構と内部統制監査機構に関する議案」を審議・採択し、中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)(「中審アジア太平洋」)を2022年度財務監査機構と内部統制監査機構として継続雇用する予定である。具体的な状況を以下に公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
機構名称:中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)
設立日：2013年1月18日
機構の性質:特殊普通パートナー企業
登録住所：北京市海淀区復興路47号天行健ビジネスビル20階
首席パートナー：王増明
人員情報:2021年12月31日現在、中審アジア太平洋パートナー60人、公認会計士403人、そのうち証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士184人。業務情報:中審アジア太平洋監査の最近の会計年度(2020年度)の収入総額は4335176万元で、そのうち監査業務の収入は3242497万元、証券業務の収入は1138481万元である。2020年度上場企業の監査顧客数は26社で、主な業界は製造業、建築業、農、林、牧、漁業、卸売と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業などである。
2.投資家の保護能力:中審アジア太平洋はすでに職業保険を購入し、職業リスク基金を計上し、2020年末現在、職業リスク基金は581522万元、職業責任保険の累計賠償限度額は540.00万元で、職業リスク基金の計上と職業保険の購入は関連規定に合致している。この3年間、執業行為で関連民事訴訟の責任を負わなかった場合。
3.誠実さの記録:中審アジア太平洋はここ3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回を受けた。
監督管理措置は5回、自律監督管理措置は1回と規律処分は0回である。8人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置5回、自律監督管理措置1回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナー:杜光遠、1999年9月に公認会計士となり、2020年から上場企業の監査業務に従事し、2019年7月から中審アジア太平洋で開業し、現在当社に監査サービスを提供したことがない。ここ3年間、上場企業の監査報告状況に署名した:1回。
署名公認会計士:ドイツ軍に就任し、2001年10月に公認会計士となり、2004年から上場企業の監査業務に従事し、2021年から中審アジア太平洋で執業を開始した。ここ3年間、上場企業の監査報告状況に署名した:計6回。
プロジェクト品質管理再検討者:董孟淵、2004年6月に公認会計士となり、2012年から上場企業の監査に従事し、2020年12月から中審アジア太平洋で開業し、2020年12月から再検討に従事し、ここ3年間で上場企業の監査報告1社を再検討した。
2.誠実記録:プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、証券監督管理委員会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた。
3.独立性:中審アジア太平洋及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再審者が独立性に影響を与える可能性がない場合、本プロジェクト監査業務を実行する際に独立性を維持することができる。
4.監査費用：双方は会社の業務規模、所属業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素によって協議して確定し、会社の2022年度監査費用の総額は60.00万元で、そのうち年度財務監査費用は40.00万元、内部コントロール監査費用は20.00万元である。会社の2022年度監査費用は前期監査費用より増減変動がない。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の審議状況
会社の取締役会監査委員会はすでに中審アジア太平洋の就職資質、専門能力及び独立性などの面に対して真剣に審査を行い、それは執業過程で独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えていると考えている。取締役会に中審アジア太平洋企業の2022年度財務監査機構と内部統制監査機構の再雇用を提案することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
1.会社の独立取締役が事前承認意見を発表するのは以下の通りである。
中審アジア太平洋は証券、先物関連業務監査資格を有し、専門的な適任能力、投資家の保護能力と独立性を備え、誠実さの状況が良好で、独立して会社の財務状況を監査することができ、監査業務の連続性を保証するために、会社の独立取締役として、私たちは中審アジア太平洋を会社の2022年度財務監査機構と内部制御監査機構として引き続き招聘することに同意した。この議案を会社の第10回取締役会第23回会議に提出して審議することに同意した。
2.会社の独立取締役が独立意見を発表するのは以下の通りである。
中審アジア太平洋は十分な独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えている。会社は中審アジア太平洋を2022年度の財務監査機構と内部制御監査機構として引き続き招聘し、会社の監査業務の質を保障し、向上させ、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。会社の取締役会が本議案を審議する際、審議採決手続きは関連法律法規の規定に合致する。
以上、当社は2022年度財務監査機構と内部統制監査機構の再雇用に関する事項に同意し、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。
(III)取締役会の議案審議と採決状況
会社の第10回取締役会第23回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「継続雇用会社2022年度財務監査機構と内部統制監査機構に関する議案」を審議・採択し、中審アジア太平洋を会社2022年度財務監査機構と内部統制監査機構として継続雇用することに同意した。今回の会計士事務所の再雇用事項は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
(I)第10回取締役会第23回会議決議;
(II)第10回取締役会審査委員会2022年第1回会議決議;
(III)独立取締役の第10回取締役会第23回会議に関する事項に関する事前承認意見;
(IV)独立取締役の第10回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見。(V)会計士事務所の基本状況に関する説明を招聘する予定である。
ここに公告する。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) 取締役会
2022年3月24日
