証券コード： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 証券略称： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 公告番号：2022009 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
第10回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は、本公告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (「会社」)第10回監事会第11回会議は2022年3月24日午後、済南市歴下区工業南路57-1号高新万達J 3オフィスビル18階会議室で開催された。本会議の通知は2022年3月14日にファックス、メール、および送付で送付されます。今回の会議は現場方式で採決され、採決に参加すべき監事は3人、実際に採決に参加する監事は3人である。会議は監事会主席の単光輝氏が主宰し、今回の会議の開催と審議手順は「中華人民共和国会社法」と「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 定款」(「会社定款」)などの法律、法規と規範性文書の規定に合致している。
投票の採決を経て、会議は以下の決議を形成した。
一、審議『検討審議Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度監事会業務報告について』の議案を可決する
詳細は、同社が同日発表した「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度監事会業務報告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、審議は『討論審議Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度報告について』及びその要約の議案を可決する。
詳細は、同社が同日発表した「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度報告」および「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度報告要旨」(公告番号:2022010)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、審議『検討審議Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度財務報告について』の議案を可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
四、審議『検討審議Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度利益分配予案について』の議案を可決する
中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年末の親会社の未分配利益は-14498200万元、2021年度連結財務諸表の上場会社の株主に帰属する純利益は175975万元、2021年度親会社報告書の純利益は-299347万元で、前年度の損失を補うには不足し、会社の利益分配条件に合致しない。会社は2021年度に利益分配と資本積立金の増資を行わない予定である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
五、審議『検討審議Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度内部統制評価報告について』の議案を可決する
詳細は、同社が同日発表した「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「会社の2021年度の資産減価償却準備に関する議案」の審議と可決
詳細は、同社が同日発表した「2021年度計上資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022011)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、「継続雇用会社2022年度財務監査機構と内部統制監査機構に関する議案」の審議と可決
詳細は、同社が同日発表した「会計士事務所の続投に関する公告」(公告番号:2022012)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
八、「会社監事2022年度報酬案の検討審議に関する議案」を審議、可決する
会社の年度経営目標の完成状況に基づき、会社の取締役、監事と高級管理者の報酬管理方法などの関連規定を結びつけて、2021年度の会社の監事報酬の合計42.41万元を確定する。
会社の経営規模、戦略計画と業界レベルを参照し、2022年度の経営目標を達成した後、会社の監事2022年度の報酬案は以下の通りである:外部監事は会社でいかなる報酬と手当を受け取らない;従業員監事は会社で担当する具体的な職務に基づき、会社の関連報酬管理制度に従って報酬を受け取り、別途手当を受け取らない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
九、「会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案」を審議、可決する
会社は持株株主の山東エネルギーグループ有限会社(「山能グループ」)に人民元普通株株(「今回の非公開発行」)を非公開で発行する予定である。『中華人民共和国証券法』(『証券法』)、『会社法』『上場会社証券発行管理弁法』及び『上場会社非公開発行株式実施細則』などの関連法律、法規、規則及びその他の規範性文書の規定に基づき、会社の実情に合わせて項目ごとに自己調査論証を行い、会社は現行の法律、法規、規則及びその他の規範的な文書における非公開発行株式に関する規定。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十、「会社の非公開発行株案に関する議案」を審議、可決する
会社は持株株主の山能グループに人民元普通株株を非公開で発行する予定だ。今回の非公開発行案について、監事会は以下のサブ議案を項目ごとに審議した。
(I)発行株式の種類と額面
今回非公開で発行された株式は中国国内に上場する人民元普通株(A株)の株式である。1株当たりの株価は人民元1.00元である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
（Ⅱ）発行方式及び発行時期
今回の非公開発行は、特定対象者に非公開で発行する方式で、中国証券監督管理委員会(「中国証券監督管理委員会」)が発行を承認した後、会社が中国証券監督管理委員会が規定した有効期間内に適切なタイミングを選んで特定対象者に発行する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(III)発行対象及び購入方式
今回の非公開発行の対象は、会社の持株株主である山能グループ。国の法律、法規が非公開発行株式の発行対象に新しい規定があれば、会社は新しい規定に従って調整する。今回の非公開発行対象者は、会社が今回非公開発行した株式を現金で買収する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(IV)発行価格と定価原則
今回の非公開発行の定価基準日は、今回の取締役会会議が今回の非公開発行案を審議・採択した決議公告日である。
今回の非公開発行の発行価格は5.66元/株で、定価基準日前20取引日会社の株式取引平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日株取引平均=定価基準日前20取引日株取引総額/定価基準日前20取引日株取引総量)と、今回の非公開発行前会社の最近号監査により親会社の株主に帰属する1株当たりの純資産(小数2桁を保留し、上方修正)の高い者。
会社の株式が定価基準日から発行日までの期間(会社の最近の監査を受けた親会社の株主に帰属する1株当たりの純資産に基づいて定価した場合、最近の監査を受けた貸借対照表日から発行日までの期間)に配当、配当、配当、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生した場合、今回の非公開発行の発行価格は相応に調整される。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
（V）発行数量
今回の非公開発行株式の合計は153279347株(153279347株を含む)を超えない。今回の非公開発行募集資金総額または発行株式総数が監督管理政策の変化または承認文書の発行要求などにより調整される場合、今回の非公開発行株式数は相応の調整を行う。会社が定価基準日から発行日までの間に株式の送付、資本積立金の株式移転などの除権事項がある場合、今回非公開で発行された株式の数は除権後の会社の株式総数に従って調整される。最終発行数量は会社の取締役会が株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規則に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VI)発行株式の販売制限期間
発行対象者が買収した今回の非公開発行の株式は発行終了日から36ヶ月以内に譲渡してはならない。中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所に別途規定または要求がある場合、その規定または要求から。発行対象者は、今回の非公開発行株式が会社の株送り、資本積立金の転増などの事項によって増加した会社の株式を購入する場合、上述の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
（VII）上場場所
今回非公開で発行された株は深セン証券取引所に上場する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VIII)未分配利益のロールバックの手配
会社の今回の非公開発行が完了する前にまだ分配されていないロールバック未分配利益は、今回の非公開発行が完了した後の全株主が今回の非公開発行が完了した後の持株比率で共有する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
（Ⅸ）今回の非公開発行決議の有効期限
今回の株式非公開発行の決議は、株主総会の審議が可決された日から12カ月以内に有効である。会社がこの有効期間内に中国証券監督管理委員会の承認文書を取得した場合、この有効期間は自動的に今回の非公開発行が完了した日まで延長される。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(X)募集資金の用途
今回の非公開発行株式の募集資金総額は86756110402元を超えず、発行費用を差し引いた後、債務の返済と流動資金の補充にすべて使用される。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、審議『審議Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022年度非公開発行株式予案について』の議案を可決する
詳細は、同社が同日発表した「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022年度非公開発行株式予案」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、審議は『検討審議Yunding Technology Co.Ltd(000409) 非公開発行株式募集資金使用可能性分析報告について』の議案を可決した。
詳細は、同社が同日発表した「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 非公開発行株式募集資金使用可能性分析報告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十三、審議「会社が前回募集した資金使用状況報告書を作成する必要がないことに関する議案」の詳細は、会社が同日発表した「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 会社が前回募集した資金使用状況報告書を作成する必要がないことに関する説明公告」(公告番号:2022014)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十四、「会社の非公開発銀行の株式償却の即時リターンと補充措置に関する議案」の審議と可決の詳細は、会社が同日発表した「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 非公開発銀行の株式償却の即時リターン、会社が補充措置と関連主体の承諾を取った公告」(公告番号:2022015)を参照してください。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十五、「会社の持株株主、取締役と高級管理職が即時リターン事項を補充することについていくつかの承諾をした議案」を審議、採択する。
詳細については、同社が同日発表した「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 非公開開発銀行の株式償却の即時リターン、会社の補充措置及び関連主体の承諾に関する公告」(公告番号:2022015
