Yunding Technology Co.Ltd(000409)
今後3年間（20222024年）の株主収益計画
さらに、 Yunding Technology Co.Ltd(000409) (「会社」)配当メカニズムを明確にし、改善し、利益分配政策決定メカニズムの透明性と操作性を強化し、中小株主の合法的権益を確実に保護するために、「中華人民共和国会社法」(「会社法」)「上場会社の現金配当の実施に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの関連規定に基づき、そして、「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 定款」（「会社定款」）と結びつけて、「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 未来三年（2022年-2024年）株主収益計画」（「本計画」）を制定した。具体的な内容は以下の通りである：一、本計画制定の考慮要素
会社は長期と持続可能な発展に着目し、会社の経営発展の実情、発展戦略、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と発展の段階、キャッシュフロー状況、プロジェクト投資資金需要、銀行信用などの状況を十分に考慮し、株主の短期利益と長期利益を統一的に考慮し、利益分配に対して制度的な手配を行う。これにより、投資家に対する持続的、安定的、科学的な配当収益メカニズムを確立し、会社の利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
二、本計画の制定原則
現金配当を主とするという基本原則を堅持し、社会公衆株主に対する合理的な投資収益を重視し、持続可能な発展と株主権益の維持を趣旨とし、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、法律、法規の関連規定に合致する。
三、会社の未来三年（2022年～2024年）の具体的な株主収益計画
(I)会社は持続的で安定した利益分配政策を実行し、利益分配は投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を両立しなければならない。
(II)会社は現金、株式または現金株式を結合した方法で利益分配を行うことができる。会社の正常な生産経営資金の需要を満たす場合、会社は現金方式で利益を分配することを優先する。会社の取締役会は会社の当期の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階及び資金需要状況に基づいて、会社に中期配当を提案することができる。
(III)会社は年度現金配当を実施する予定で、同時に以下の条件を満たすべきである。
1.会社は当該年度に利益を実現し、当該年度に実現した分配可能利益（即ち会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益）、累計分配可能利益はいずれも正値である。
2.監査機構は会社の当該年度の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告を発行する。
3.会社は今後12ヶ月に重大な投資計画や重大な現金支出計画などの事項が発生しない(会社が初めて株式を公開発行したり、再融資したりする資金募集投資項目を除く)。重大な投資計画または重大な現金支出計画とは、会社が今後12ヶ月以内に建設プロジェクト、対外投資、資産買収または設備購入を予定する累計支出が、会社の最近の監査純資産の30%に達したり、超えたりすることを指す。
(IV)会社は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、現金配当条件を満たした上で、会社の持続的な経営と長期的な発展を結びつけて、今後3年間に1回の現金配当を行い、毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した分配可能な利益の10%を下回らなければならない。また、会社が3年連続で現金方式で累計分配した利益は、その3年で実現した年平均分配可能な利益の30%以上である。具体的な各年度の配当割合は、会社の取締役会が会社の年度利益状況と将来の資金使用計画に基づいて予案を提出する。
(V)会社の取締役会は株主の要求と願望、会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル、発展戦略、経営計画及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、関連規定に従い、差別化された現金配当政策を制定しなければならない。
1.会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2.会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3.会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社が実際に配当する時の具体的な段階は、会社の取締役会が具体的な状況によって確定する。
(VI)会社は株主に合理的な現金配当のリターンを与え、適切な株価規模を維持することを前提として、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの要素を総合的に考慮し、株価配当案を提出することができる。
四、株主収益計画の制定周期と関連政策決定メカニズム
会社は少なくとも3年ごとに「今後3年間の株主収益計画」を再審査し、株主、特に中小株主、独立取締役、監事の意見に基づいて、会社が実施している利益分配政策を評価し、その期間の株主収益計画を確定する。
会社の取締役会は会社の具体的な経営データ、利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階と当期の資金需要を結びつけ、株主、特に中小株主、独立取締役の意見を結びつけ、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整条件とその意思決定手順の要求などを真剣に研究し、論証し、年度または中期の利益分配案を提出し、会社の株主総会の採決を経て実施する。
五、利益分配政策の調整
戦争、自然災害などの不可抗力に遭遇し、会社の生産経営に重大な影響を与えた場合、または会社自身の経営状況に重大な変化が発生した場合、会社は利益分配政策及び本計画を調整することができるが、調整後の利益分配政策は関連法律、行政法規、部門規則と政策性文書の規定に違反してはならない。
利益分配政策及び本計画の調整又は変更に関する議案は取締役会が立案し、独立取締役は調整又は変更の条件と手順が規則に合致するか否かと透明であるか否かについて独立意見を発表し、監事会は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致するか否かについて調整又は変更について意見を発表しなければならない。利益分配政策及び本計画の調整又は変更に関する議案は、取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議に提出され、株主総会に出席する株主の議決権の2/3以上を経て可決される必要がある。
六、本計画の未完事項について
本計画は会社の株主総会の審議が通過した日から発効し、未完成事項は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) 取締役会
2022年3月24日
