証券コード： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 証券略称： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 公告番号：2022036 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (以下「会社」または「 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 」)2022年3月24日に第5回取締役会第5回会議を開催し、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年第1回臨時株主総会に関する事項について以下のように通知する。
一、会議の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会社の第五回取締役会第五回会議は今回の株主総会の開催に同意し、今回の会議は関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
5、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年4月11日(月)午後15:30。
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30および午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年4月11日午前9時15分から2022年4月11日午後15時までの任意の時間である。
6、株式登録日：2022年4月6日（水）。
7、出席者：
会議に出席し、採決に参加するよう代理人に面形式で委託し、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の関連取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議場所：深セン市南山区ハイテク工業園中区科技中二路37号 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) オフィスビル1階会議室。
9、会議に参加する方式:同じ株式は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は初回有効投票結果に準ずる。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1.00「会社2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」及びその要約√
の議案
2.00『会社2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法』について
の議案
3.00株主総会授権取締役会に2022年制限株インセンティブを申請することについて√
関連事項の議案を計画する
4.00深セン市高新投融資担保有限会社への指向融資に関する議案√
これらの議案は2022年3月24日に開かれた第5回取締役会第5回会議、第5回監事会第4回会議で審議・採択された。詳しくは2022年3月25日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
以上の議案はいずれも特別決議案に属し、株主総会に出席した株主(株主代表者を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。会社の今回の株式インセンティブ計画が授与する予定のすべてのインセンティブ対象とその関連者は関連株主であり、採決を回避する必要がある。
会社の独立取締役は以上の議案について株主全員に投票権を募集し、投票権の募集に関する具体的な内容は、会社が同日、巨潮情報網に公開した「独立取締役公募委託投票権報告書」を参照してください。
今回の株主総会の提案は、中小投資家の採決に対して単独で票を計上する必要がある(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す)。
1、登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル3)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル3)、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(3)株主は手紙またはファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)に真剣に記入し、前述の登録書類とともに会社に送付し、現場会議に出席する際に必ず上記の書類の原本を持参し、当社に提出し、登録確認のために提出してください。
(4)今回の会議は電話登録を受け付けません。
2、登录时间:今回の株主総会の现场登录时间は2022年4月8日(金)(午前9:00-12:00;午后13:00-17:00);手紙またはファックスで登録されている場合は、2022年4月8日(金)17:00までに会社が受け取った手紙またはファックスを基準とします。
3、登录地点及び手纸の邮送先: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 证券管理部(深セン市南山区ハイテク工业园中区科技中二路37号 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) オフィスビル510室)は、手纸で登录する场合、封筒に「株主総会」の文字を明记してください。郵便番号:518057;メール:hy@hyb io.com.cn.。
4、注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)を通じて投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先
担当者：楊笛
連絡先：深セン市南山区ハイテク工業園中区科技中二路37号 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 証券管理部
連絡先:075526588036;メール:[email protected].；郵便番号:5180572、今回の会議の会期は半日の予定で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。六、調査書類1、『 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 第五回取締役会第五回会議決議公告』2、『 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 第五回監事会第四回会議決議公告』3、深交が要求したその他の書類は特にこの公告を公告する。
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 取締役会2022年3月25日添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」添付ファイル二:「参加株主登録表」添付ファイル三:「授権委託書」
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手続き
1、投票コード:350199、投票略称:「翰宇投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月11日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月11日(現場株主総会開催当日)午前9:15、終了時間は2022年4月11日(現場株主総会開催当日)午後15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、深セン証券取引所のインターネット投票システムに登録することができる。http://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内にシステムを通じて投票を行う。
添付資料二：
参会株主登録表
アイデンティティー
株主証番号
コード/キャンプ
姓名業証書
番号を照らす
株主持株
アカウント数
カード番号
連絡先
電話アドレス
電子郵便番号
メール
本人コメント
に参加
添付資料3：
授権依頼書
本人/当社を代表して、 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をお願いします。具体的な状況は以下の通りです。
備考採決意見提案コード提案名称当該列にチェックを入れて反対する欄は、権利を行使して投票することを意図することができる。
100総議案√
非累積投票の提案
1.00『会社2022年制限株インセンティブ計画(草案)』√
その要約の議案
2.00「会社2022年制限株インセンティブ計画実施審査√
管理方法の議案
3.00株主総会授権取締役会に2022年制限を申請することについて√
