証券コード： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 証券略称： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 公告番号：2022032
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
第5回取締役会第5回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (以下「会社」または「 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 」)は2022年3月22日、第5回取締役会第5回会議の開催に関する通知を会社全体の取締役に電子メールと電話で通知した。
本会議は2022年3月24日午前10:00に会社の1階の会議室で現場と通信方式で開催された。会議には取締役9人、実際に会議に出席した取締役9人、会社の監事及び高級管理者が出席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『及びその要約に関する議案』を審議・採択する。
会社法人のガバナンス構造をさらに改善し、会社の有効な激励制約メカニズムの確立を促進し、健全化を促進し、会社の管理層、核心技術者、核心従業員の積極性を十分に動員し、株主利益、会社利益と従業員個人利益を効果的に緊密に結びつけ、各方面が共同で会社の持続可能な発展に注目させ、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主利益を十分に保障する前提の下で、激励と制約が対等な原則に従い、会社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社株式激励管理方法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所創業板上市会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理』などの関連法律、法規及び規範性文書と『会社定款』の関連規定に基づき、会社は「 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2022年制限株インセンティブ計画(草案)」(以下「インセンティブ計画(草案)」と略称する)とその要約を制定し、インセンティブ対象に制限株を授与する予定である。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、2022年3月25日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載した公告を参照してください。
関連先のPINXIANG YU、唐洋明、楊笛は採決を回避した。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『に関する議案』を審議・採択する。
会社の2022年の制限株激励計画の順調な進行を保証するために、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務办理」などの関連法律法規及び「会社定款」、「激励計画(草案)」の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」を制定した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月25日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載された公告を参照してください。
関連先のPINXIANG YU、唐洋明、楊笛は採決を回避した。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「株主総会授権取締役会に2022年制限株インセンティブ計画に関する事項を提出することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に関連法律法規に合致する前提の下で会社の今回のインセンティブ計画の関連事項を処理するように提案した。
(1)授権取締役会は、今回の制限株インセンティブ計画に参加するインセンティブ対象の資格と条件を確定し、今回のインセンティブ計画の授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金を配当金に転換し、配当金を配当し、株を細かく分解したり、株を縮小したりした場合、今回の激励計画に規定された方法に従って制限株の数と関連する標的株の数を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、今回の激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会は制限株の授権前に、激励対象間で株の分配と調整を行う予定である。制限性株式資金の納付、株式登録の帰属過程において、従業員の離職または従業員の資金不足により購入を放棄した制限性株式のシェアを無効にする。
(5)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と「制限株授与協議書」に署名することを含む。
(6)授権取締役会は激励対象の帰属資格、帰属数量を審査確認し、取締役会がこの権利を会社の報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(7)授権取締役会は、激励対象が授与された制限株が帰属できるかどうかを決定する。
(8)取締役会に授権して激励対象の制限株の帰属を行う際に必要なすべての事項は、深セン証券取引所に帰属申請を提出し、中国証券登録決済有限会社深セン支社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、工商管理部門に会社登録資本金の変更登録を申請するなどを含むが、これに限らない。
(9)授権取締役会は会社の2022年の制限性株式激励計画の規定に基づいて、今回の激励計画の変更と終了に関する事項を処理し、激励対象の帰属資格を取り消すこと、激励対象がすでに授与されたがまだ帰属していない制限性株式に対して廃棄失効処理を行い、すでに発生した激励対象がまだ帰属していない制限性株式の継承事項などを処理する。
(10)授権取締役会は、会社の株式激励計画が制限株を予約した激励対象、授与数量、授与価格、授与日などのすべての事項を確定する。
(11)取締役会が今回の激励計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議に署名、実行、修正、終了することを授権する。
(12)授権取締役会は会社の今回の激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(13)取締役会に制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会授権取締役会に今回の激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行うように要請する。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
3、会社の株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に独立した財務顧問、入金銀行、会計士事務所、弁護士事務所、証券会社などの仲介機構を委任することを授権した。
4、会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の激励計画の有効期限と一致する。上記授権事項のうち、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の激励計画または会社定款に取締役会が決議して通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
関連先のPINXIANG YU、唐洋明、楊笛は採決を回避した。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「銀行に総合授信額を申請する議案」を審議・採択する。
同意会社は銀行に3億元の総合信用限度額を超えないことを申請して、その中: Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 深セン支店に5000万元の総合信用限度額を超えないことを申請して、子会社 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (武漢)有限会社から連帯責任保証保証を提供します。深セン支店に2.5億元の総合信用限度額を申請する。以上の授信期限は暫定的に3年とし、今回の融資授信保証方式及び授信額、期限は最終的に銀行の審査・認可を基準とする。今回の授信事項会社は理事長に関連授信書類に署名することを授権し、授権経営層は資金需要状況に基づいて前述の授信額内で使用する。
具体的な内容は、2022年3月25日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載した公告を参照してください。
採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
(V)「深セン市ハイテク投融資保証有限会社への指向融資に関する議案」を審議、採択した。
深セン市高新投融資保証有限会社への融資に同意し、融資総額は人民元1.5億元を超えない。今回の融資製品は Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) A国有企業資金支援計画であり、期限は12ヶ月を超えない。具体的には実際に署名した関連契約を基準とし、 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) A国有企業資金支援計画は持株株主、実際のコントロール者及び配偶者から連帯責任保証保証保証を提供する。及び会社坪山土地及び不動産(広東(2016)深セン市不動産権第0118889号)は抵当担保を行い、具体的に署名した抵当契約を基準とする。
今回の指向性融資が順調に行われ、融資効率を高めるために、株主総会が理事長に今回の指向性融資に関する事項を処理するように授権し、会社と市場の具体的な状況に基づき、今回の指向性融資の具体的な方案を調整し、確定し、今回の指向性融資に関する協定条項とその他の事項を修正、調整し、対外的に今回の指向性融資に関する関連書類、協定などに署名する。
採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(六)「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する。
同意会社は2022年4月11日(月)午後15:30に現場結合通信採決方式で2022年第1回臨時株主総会を開催し、株式登録日は2022年4月6日(水)である。
具体的な内容は、2022年3月25日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載した公告を参照してください。
採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
三、書類の検査準備
1、『 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 第五回取締役会第五回会議決議』；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 取締役会2022年3月25日
