証券コード： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 証券略称： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 公告番号：2022034
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別声明：
1、今回の募集議決権は法に基づいて公募するもので、募集者の李瑶さんは「中華人民共和国証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に合致している。
2、本公告の開示日までに、募集者は会社の株式を保有していない。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が公布した「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定に基づき、 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (以下「会社」と略称する)のその他の独立董事の委託に基づき、独立取締役の李瑶さんを募集者として、会社が2022年4月11日に開催予定の2022年第1回臨時株主総会で審議する2022年制限株インセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)に関する議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人の李瑶は募集者として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託に基づいて、会社が2022年に第1回臨時株主総会で審議した今回の激励計画事項について株主委託投票権を公開募集することについて本報告書を作成し、署名した。
募集者は、本報告書に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の募集投票権を利用して裏取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
公開サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出す。今回の募集行動は、上場企業の独立取締役としての募集者の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。
募集者の今回の募集委託投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者はすでに本報告書に署名しており、本報告書の履行は法律法規、「会社定款」または会社の内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（Ⅰ）基本状況
会社名： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
証券コード: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
法定代表者：曽少貴
取締役会秘書:楊笛
登録住所：深セン市龍華区観瀾高新園区観盛四路7号翰宇創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) ビル
郵便番号:518057
電話番号：075526588036
ファックス：075526588078
メールアドレス:hy@hyb io.com.cn.
(Ⅱ)募集事項
募集者が会社の株主募集会社2022年第1回臨時株主総会で審議する以下の議案は会社全体の株主に委託投票権を公開募集する。
1、『及びその要約に関する議案』
2、『に関する議案』
3、『株主総会授権取締役会に2022年制限性株式激励計画に関する事項の提出に関する議案』
4、『深セン市高新投融資担保有限会社への指向融資に関する議案』
(III)本委託投票権報告書締結日：2022年3月24日
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の詳細については、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022036)。
四、募集者の基本状況
(I)今回募集した投票権の募集者は会社の現在の独立取締役の李瑶さんで、基本的な状況は以下の通りである:李瑶さん、1977年3月生まれ、中国国籍、本科学歴、公認会計士、広東省公認会計士業界のリーダーであり、永久海外居留権がない。会計の仕事に従事して18年を超えて、かつて深セン三川豊自動車有限会社の財務マネージャーを担当して、成都中大会計士事務所のプロジェクトマネージャー、深セン鵬城会計士事務所の部門の副マネージャー、国富浩華会計士事務所の深セン分所の高級マネージャー、瑞華会計士事務所の深セン分所の給料のパートナーを担当しました。現在、当社の独立取締役、同会計士事務所深セン支所総監、 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 独立取締役を務めています。
(II)募集者は現在、証券違法行為により処罰されず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関与していない。
(III)募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は会社の独立取締役として、2022年3月24日に開催された第5回取締役会第5回会議に出席し、「及びその要約に関する議案」、「に関する議案」及び「株主総会授権取締役会に2022年制限性株式インセンティブ計画に関する事項の提出に関する議案」及び「深セン市高新投融資保証有限会社への指向融資に関する議案」の4つの議案はいずれも同意票を投じ、同意の独立意見を発表した。
六、募集案
募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象
2022年4月6日午後の株式市場取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録され、会議に出席して登録手続きを行った会社の株主全員。
(Ⅱ)募集時間
2022年4月6日から2022年4月8日まで(午前9:00-12:00、午後13:30-17:00)。
(III)募集方式
公開方式を採用して中国証券監督管理委員会指定創業板情報公開サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)公告を出して投票権募集を依頼する。
(IV)募集手順と手順
第一歩:募集対象が募集者に投票を依頼することを決定した場合、本報告の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って「独立取締役公開募集委託投票権授権委託書」(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入する。
第二歩:募集者に委託した会社証券管理部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集委託投票権は会社証券管理部が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
1、委託投票株主が法人株主である場合、営業許可証のコピー、法定代表者証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
3、授権委託書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
第三歩:委託投票株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留郵便或いは特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、会社証券管理部の署名日を送達日とする。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：深セン市南山区科技中二路37号 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 510（手紙で登録する場合、封筒に「独立取締役公募委託投票権授権委託書」と明記してください）
受取人：証券管理部
郵便番号:518057
電話番号：075526588036
ファックス：075526588078
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募委託投票権授権委託書」と明記してください。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、弁護士事務所の証人弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合は、株主が最後に署名した授権委託書を有効とし、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書を有効とする。
(VII)株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権を募集人以外の他の人に授権して会議に出席させ、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自ら失効したと認定する。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
(Ⅸ)投票権の特殊性を募集するため、授権委託書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権委託書に対してのみ形式審査を行い、授権委託書及び関連書類上の署名と捺印が株主本人の署名または捺印であるかどうか、または当該書類が株主本人または株主授権委託代理人が発行したかどうかについて実質審査を行う。本公告の規定形式の要件に合致する授権委託書及び関連証明書はいずれも有効であることが確認された。ここに公告する。
募集者：李瑶2022年3月25日添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権委託書
添付ファイル:
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集投票権について作成し、公告した「 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 独立取締役公募委託投票権報告書」の全文、「2022年第1回臨時株東大会開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解している。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役募集投票権報告書が確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 独立取締役李瑶を本人/当社の代理人として Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2022年第1回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。
本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見:
備考採決意見提案コード提案名
