証券コード： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 証券略称： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 公告番号：2022033 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
第5回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (以下「会社」または「 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 」)は2022年3月22日に第5回監事会第4回会議開催の通知を会社全体監事に電子メールと電話で通知した。
本会議は2022年3月24日午前11:00に会社の1階の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は監事3名、実在監事3名で、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。
今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)『及びその要約に関する議案』を審議・採択する。
審査を経て、監事会は「 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2022年制限性株式激励計画(草案)」(以下「今回の激励計画」と略称する)とその要約の内容は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「上場会社株式激励管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に合致すると判断した。などの関連法律法規と規範性文書の規定。今回の激励計画の実施は会社の中長期激励制約メカニズムを健全にし、核心従業員の利益と会社、株主の長期発展をより緊密に結びつけ、中堅従業員の積極性と創造性を十分に動員し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、2022年3月25日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載した公告を参照してください。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『に関する議案』を審議・採択する。
審査を経て、監事会は「深セン翰宇薬業株式会社2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」は会社の今回の激励計画の順調な実施を保証し、今回の激励計画の規範的な運行を確保し、関連法律法規の規定と会社の実際の状況に合致し、会社のガバナンス構造をさらに完備し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成することを目的としている。会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、2022年3月25日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載した公告を参照してください。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社が2022年に制限的な株式インセンティブ計画を初めてインセンティブ対象リストに授与したことを確認することに関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は、会社の今回の激励計画に初めて授与された激励対象リストに登録された人員は「会社法」などの法律、法規と規範性文書と「会社定款」に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された状況は存在しないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を持って上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定の激励対象条件に合致し、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約に規定された激励対象範囲に合致する。2022年の会社の制限的な株式インセンティブ計画のインセンティブ対象となる主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で今回の激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見と公示状況の説明を公開する。具体的な内容は、2022年3月25日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載した公告を参照してください。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
三、書類の検査準備
1、『 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 第五回監事会第四回会議決議』；
2、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 監事会2022年3月25日
