公告番号：臨2022017
A株コード： Industrial Bank Co.Ltd(601166) A株略称： Industrial Bank Co.Ltd(601166)
優先株コード：36 Cpt Technology (Group) Co.Ltd(000536) 0012360032優先株略称：興業優1、興業優2、興業優3可転債コード：113052可転債略称：興業転債
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
第8回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 第8回監事会第5回会議は2022年3月10日に会議通知を出し、3月23日に福州市で開催された。今回の会議は監事6名に出席し、実際に監事6名に出席しなければならない。そのうち何旭東、Paul M.Theil、朱青、夏大慰の4人の監事はビデオアクセス方式で会議に出席し、全体の監事は一致して監事張国明さんを今回の会議の臨時招集者に推挙し、「会社法」と会社定款の関連規定に合致した。
今回の会議は張国明監事が主宰し、以下の議案を審議・採択し、決議を形成した。
一、2021年度監事会の仕事報告;
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
二、2021年度監事会監督委員会活動報告;
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
三、2021年度監事会の指名、報酬と審査委員会の仕事報告;
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
四、2021年度監事の職責履行状況の評価報告;
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
五、監事会の取締役、高級管理職の2021年度の職責履行状況に関する評価報告;採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
六、林華氏を第8回監事会の外部監事候補に指名する議案について。林華さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
七、2021年年度報告及び要約;監事会は、1.2021年の年度報告の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と内部管理制度の関連規定に合致していると考えている。2.この報告書の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、会社の報告期間の経営管理と財務状況を真実、正確、完全に反映することができる。3.2021年の年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見していない。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
八、2021年度利益分配予案;監事会は、2021年度利益分配予案及びその決定手順は会社定款に規定された利益分配政策及び会社の「中期株主リターン計画(20212023年)」に合致すると考えている。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
九、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
十、2021年度内部統制評価報告;
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
以上の第1、6、7、8件の議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要があり、第4、5件の議案は2021年年度株主総会に通報する。
ここに公告する。
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 監事会2022年3月24日
添付ファイル：林華さんの履歴書
林華、男性、1975年9月生まれ、修士大学院生。中睿華鑫(北京)資本管理有限会社の理事長、金円資本管理(アモイ)有限会社の総経理、アモイ市創業投資会社(アモイ市政府母基金)の総経理、中国広東原子力発電グループ資本運営部投資総監を務めたことがある。現在、北京華成函式技術有限会社の理事長、北京東城紫金知能金融研究院院長を兼任し、「金融会計」雑誌編集委員会、中国保険資産管理業協会資産証券化専門委員会常務副主任、財政部企業会計準則諮問委員会委員、招商局置地資管独立非執行取締役、気に入った資産独立取締役、中国証券基金業協会資産証券化専門委員会顧問、政協北京市東城区第15期委員会常務委員。
