公告番号：臨2022018
A株コード： Industrial Bank Co.Ltd(601166) A株略称： Industrial Bank Co.Ltd(601166)
優先株コード：36 Cpt Technology (Group) Co.Ltd(000536) 0012360032優先株略称：興業優1、興業優2、興業優3
可転債コード:113052可転債略称:興業転債
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
第10回取締役会第5回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 第10回取締役会第5回会議は2022年3月12日に会議通知を出し、3月24日に福州市で開催された。今回の会議は取締役13名に出席し、実際に取締役13名に出席しなければならない。そのうち9名の取締役は当社福州主会場と北京分会場で会議に出席し、陳錦光、蘇錫嘉、会社の5人の監事が会議に列席した。
今回の会議は理事長の呂家進さんが主宰し、以下の議案を審議し、決議を形成した。
一、2021年度取締役会の仕事報告;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
二、2021年度総裁の仕事報告;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
三、2021年度取締役会戦略委員会活動報告;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
四、2021年度取締役会リスク管理と消費者権益保護委員会の仕事報告;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
五、2021年度取締役会監査と関連取引制御委員会の仕事報告;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
六、2021年度取締役会指名委員会活動報告;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
七、2021年度取締役会報酬考課委員会の仕事報告;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
八、2021年度取締役の職責履行状況の評価報告;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
九、2021年度大株主と主要株主評価報告書;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
十、福建省財政庁の普通口座が持つ Industrial Bank Co.Ltd(601166) の株式について福建省金融投資有限責任会社の議案を振り替える。
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
十一、2021年年度報告及び要約;報告の全文と要約は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
十二、2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算案;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
十三、2021年度利益分配予案;会社法、会社定款と「中期株主リターン計画(20212023年)」の関連規定に基づき、監督管理部門の資本充足率に関する要求、投資家の訴え及び会社の業務の持続的な発展需要などの要素を総合的に考慮し、2021年度に法定黒字積立金を抽出せず、一般準備77.94億元を抽出し、優先株の配当27.93億元を支払い、総株式20774190751株を基数とする。10株ごとに現金配当金10.35元(税前)、現金配当金215.01億元を分配する予定である。詳しくは会社の「2021年度利益分配予案に関する公告」を参照してください。
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
十四、2022年度会計士事務所の招聘に関する議案。詳しくは会社の「会計士事務所の再雇用に関する公告」を参照してください。
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
十五、2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告。報告の全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
十六、2021年資本管理状況及び2022年資本管理計画報告;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
十七、2021年資本充足率報告;報告の全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
十八、『負債品質管理方法』の制定に関する議案；
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
十九、2022年グループリスク選好実施案に関する報告；
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
二十、2022年度の国別リスク分類及びリスク限度額案に関する報告;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
二十一、2021年度内部資本充足評価手順（ICAAP）に関する報告；
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
二十二、2021年年度持続可能な発展報告;報告の全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
二十三、2021年度関連取引状況報告;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
二十四、「関連取引管理方法」の改正に関する議案。
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
二十五、2021年度の反マネーロンダリングコンプライアンス管理状況に関する報告;
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
二十六、2021年度内部統制評価報告;報告の全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
二十七、2021年度の財テク在庫業務の改善に関する報告。
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
二十八、2022年度の帳消し消込額の査定に関する議案。会社が2022年度に総額を人民元に換算して500億元を超えない帳消し消込額を手配することに同意する。
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
二十九、単一損失が1億元以上の帳消し項目に関する議案(2022年第1回);
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
三十、2021年度株主総会の開催に関する議案。2021年年度株主総会が2022年6月30日までに開催されることに同意し、取締役会秘書に会議の準備(会議の時間と場所の確定などを含む)を許可し、公告の形式で会議通知を出す。
採決結果:同意13票、反対0票、棄権0票。
三十一、2021年度高級管理職報酬分配方案;呂家進、陶以平、陳錦光、陳信健、孫雄鵬の5人の執行役員はこの事項と関連関係があり、採決を回避した。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
上記第1、第11、第12、第13、第14、第24項など6項の議案は2021年度株主総会の審議承認を提出する必要があり、第9項の議案のうち「2021年度大株主評価報告」に関する内容と第23項の議案は2021年度株主総会に提出して聴取する。
ここに公告する。
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 取締役会2022年3月24日
