証券コード： Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) 証券略称： Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) 公告番号：臨2022034債券コード：188717債券略称：21国工01
Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970)
第7回取締役会第14回会議(臨時)決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) (以下「会社」、「 Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) 」)第7回取締役会第14回会議(臨時)は2022年3月22日に書面形式で会議通知を出し、2022年3月24日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人に到着し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会議は理事長の劉燕さんが主宰し、会議に出席した取締役は真剣に審議し、記名投票を経て採決し、以下の決議を形成した。
一、「会社の2021年制限株式インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストの調整及び権益数の付与に関する議案」を審議、可決した。
内容の詳細は、「 Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) 会社の2021年の制限株インセンティブ計画の調整について、インセンティブ対象者リストと権益数を初めて授与する公告」(2022035)を参照してください。
劉燕、印志松は「会社2021年制限株式激励計画(草案改訂稿)」の受益者に属しているため、本議案に対して採決を回避した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
二、「会社に2021年の制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株を初めて授与することに関する議案」を審議、可決した。
内容の詳細は、「 Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) 会社に2021年の制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株を初めて授与することに関する公告」(2022036)を参照してください。
劉燕、印志松は「会社2021年制限株式激励計画(草案改訂稿)」の受益者に属しているため、本議案に対して採決を回避した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970)
取締役会
二〇二二年三月二十五日
