Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) 独立取締役
第7回取締役会第14回会議(臨時)に関する議案の独立意見
「上場会社独立取締役規則」と「 Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) 定款」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書の規定に基づき、本人は会社の独立取締役として、会社の第7回取締役会第14回会議(臨時)の関連議案を真剣に審議し、会社が提供した関連資料をよく読み、関連状況について会社に尋ねた。独立判断の立場に基づいて、今回の会議で審議された関連事項について、独立意見を以下のように発表する。
一、会社の2021年制限株インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストの調整及び権益数の付与に関する議案
会社は今回「会社2021年制限性株式インセンティブ計画(草案改訂稿)」(以下「インセンティブ計画」と略称する)のインセンティブ対象リストと権益付与数量の調整に対して、「上場会社株式インセンティブ管理方法」(以下「管理方法」と略称する)とインセンティブ計画の関連規定に合致する。調整後の激励対象は「管理方法」、激励計画の規定に合致し、主体資格は合法的で、有効である。取締役会の今回の調整激励対象リスト及び権益付与数量はすでに2022年第3回臨時株主総会の授権を受け、必要な手続きを履行し、合法的、有効であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律法規、部門規則と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて採決を回避し、関連議案はいずれも非関連取締役が審議する。
そのため、2021年の制限株インセンティブ計画で初めて付与されたインセンティブ対象リストと付与権益数を調整することに合意しました。
二、会社に2021年の制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株を初めて授与する議案について
今回のインセンティブ計画の初授与日は2022年3月24日で、この授与日は「管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び会社インセンティブ計画における授与日に関する関連規定に合致するとともに、今回の授与は会社インセンティブ計画におけるインセンティブ対象の制限株の条件に関する規定にも合致し、今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象主体資格は有効である。会社は制限株を授与してはならない状況は発生せず、激励対象に融資、貸付保証またはその他のいかなる形式の財務援助を提供する計画や手配は存在しない。本議案を審議する時、関連取締役はすでに《会社法》《証券法》《管理方法》などの法律法規、部門規則と規範性文書及び《会社定款》の中の関連規定に基づいて採決を回避し、関連議案はいずれも非関連取締役が審議し、会社及び全株主の利益を損なうことなく、会社は激励対象に制限性株式を授与する手続きコンプライアンスである。
以上、2022年3月24日を初の授与日とし、条件に合致する198人の激励対象者に483830万株の制限株を授与することに合意しました。
(以下、本文なし)
Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) 独立取締役
第7回取締役会第14回会議(臨時)関連議案に関する独立意見独立取締役:
(張暁燕)(焦点)(周小明)
二〇二二年三月二十四日
